Расширенный поиск

мужчина

Москва

Пражская

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Заместитель начальника главный специалист отдела финансового мониторинга
по договоренности
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
Нет опыта
Профессиональные навыки
начальник отдела финансового мониторинга (более 5 лет) опыт работы в банковской сфере более 18 лет, общий стаж более 38 лет
Основное образование
Высшее
 
Опыт работы

2008, январь — 2013, сентябрь, 5 лет

Начальник отдела

Коммерческий Банк Москвы

Москва

Обязанности: Анализ операций клиентов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Консультации сотрудников Банка по вопросам внутреннего контроля в целях противодействия легализации. Идентификация и изучение клиентов, определение уровня риска. Установление и идентификация выгодоприобретателей, ведение анкет клиентов и анкет выгодоприобретателей.(согласно Федерального закона от 07.08.2001. № 115-ФЗ "О ПОД\ФТ".

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Женат , Детей нет