Top.Mail.Ru
Расширенный поиск

39 лет, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Руководитель подразделения финансового мониторинга, ответственный сотрудник
90 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
2 года
Профессиональные навыки
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных (сомнительных) сделок (дробленка, аренда, залоги, переводы собственных ден. ср-в с одного р/сч на другой, обналичивание ден. ср-в в крупных размерах, покупка ценных бумаг физ. лицами со своих текущих и депозитных счетов, возврат резидентами авансов, ранее предоставленных нерезидентами, предоставление займов на услових ниже рыночных и др.), идентификация клиентов и выгодоприобретателей, установление группы риска клиентам, документальное фиксирование информации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, ведение досье клиентов и выгодоприобретателей, представление в установленном порядке руководству Банка отчетов о проделанной отделом работею Формирование DBF-файла и передача сообщений в ФСФМ РФ. Обучение и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. Подготовка методических материалов и презентаций для сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. Разработка правил внутреннего контроля и редактирование Правил под групповые стандарты.
Основное образование
Высшее , . , 2008
 
Опыт работы

2007, февраль — продолжаю работать, 17 лет

Начальник отдела надзорной деятельности Службы финансового мониторинга

АО "Банк" - 100 % иностранный капитал

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных (сомнительных) сделок (дробленка, аренда, залоги, переводы собственных ден. ср-в с одного р/сч на другой, обналичивание ден. ср-в в крупных размерах, покупка ценных бумаг физ. лицами со своих текущих и депозитных счетов, возврат резидентами авансов, ранее предоставленных нерезидентами, предоставление займов на услових ниже рыночных и др.), идентификация клиентов и выгодоприобретателей, установление группы риска клиентам, документальное фиксирование информации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, ведение досье клиентов и выгодоприобретателей, представление в установленном порядке руководству Банка отчетов о проделанной отделом работею Формирование DBF-файла и передача сообщений в ФСФМ РФ.
Обучение и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. Подготовка методических материалов и презентаций для сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка правил внутреннего контроля и редактирование Правил под групповые стандарты.
Перевод рабочей документации на английский язык. Написание технических заданий отделу автоматизации по настройке фильтров для выявления операций, подлежащих контролю.
Знание нормативной базы РФ в области ПОД/ФТ.
Ведение переговоров по вопросам ПОД/ФТ с носителями иностранного языка.

 

2006, июнь — 2007, февраль, 8 мес

Инспектор отдела финансового мониторинга

КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО)

Формирование DBF-файла и передача сообщений в ФСФМ РФ. Обучение и консультирование сотрудников банка по вопросам противодействия. Подготовка методических материалов для сотрудников банка по вопросам противодействия. Разработка правил внутреннего контроля, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных (сомнительных) сделок (дробленка, аренда, залоги, переводы собственных ден. ср-в с одного р/сч на другой, обналичивание ден. ср-в в крупных размерах, покупка ценных бумаг физ. лицами со своих текущих и депозитных счетов, возврат резидентами авансов, ранее предоставленных нерезидентами, предоставление займов на услових ниже рыночных и др.), идентификация выгодоприобретателей, установление группы риска клиентам, представление сведений в уполномоченный орган, документальное фиксирование информации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, ведение досье выгодоприобретателей, представление в установленном порядке руководству Банка отчетов о проделанной отделом работе, организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам, связанным с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

 
Основное образование
г.в.

Второе высшее

Международный Институт Экономики и Права

Финансы и кредит
 
2008 г.в.

Курсы переподготовки

.

ответственный сотрудник
 
2008 г.в.

Курсы переподготовки

.

Базовый уровень Excel
 
2008 г.в.

Курсы переподготовки

.

Продвинутый пользователь PowerPoint
 
2006 г.в.

Курсы переподготовки

.

Сертификат "Финансовый мониторинг"
 
2006 г.в.

Курсы переподготовки

.

депозитарная деятельность
 
2005 г.в.

Высшее образование (специалист)

Астраханский Государственный Университет

Английский язык и экономика
 
2001 г.в.

Курсы переподготовки

.

переводчик
 
2001 г.в.

Курсы переподготовки

.

переводчик
 

Владение языками

Английский - свободное владение

Французский - начальный

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Детей нет