Расширенный поиск

32 года, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Руководитель подразделения финансового мониторинга, ответственный сотрудник
90 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
2 года
Профессиональные навыки
Выявление операций‚ подлежащих обязательному контролю‚ а также необычных (сомнительных) сделок (дробленка‚ аренда‚ залоги‚ переводы собственных ден. ср-в с одного р/сч на другой‚ обналичивание ден. ср-в в крупных размерах‚ покупка ценных бумаг физ. лицами со своих текущих и депозитных счетов‚ возврат резидентами авансов‚ ранее предоставленных нерезидентами‚ предоставление займов на услових ниже рыночных и др.)‚ идентификация клиентов и выгодоприобретателей‚ установление группы риска клиентам‚ документальное фиксирование информации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ ведение досье клиентов и выгодоприобретателей‚ представление в установленном порядке руководству Банка отчетов о проделанной отделом работею Формирование DBF-файла и передача сообщений в ФСФМ РФ. Обучение и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. Подготовка методических материалов и презентаций для сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. Разработка правил внутреннего контроля и редактирование Правил под групповые стандарты.
Основное образование
Высшее , Астраханский Государственный Университет , 2005
 
Опыт работы

2007, февраль — продолжаю работать, 9 лет

Начальник отдела надзорной деятельности Службы финансового мониторинга

АО "Банк" - 100 % иностранный капитал

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных (сомнительных) сделок (дробленка, аренда, залоги, переводы собственных ден. ср-в с одного р/сч на другой, обналичивание ден. ср-в в крупных размерах, покупка ценных бумаг физ. лицами со своих текущих и депозитных счетов, возврат резидентами авансов, ранее предоставленных нерезидентами, предоставление займов на услових ниже рыночных и др.), идентификация клиентов и выгодоприобретателей, установление группы риска клиентам, документальное фиксирование информации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, ведение досье клиентов и выгодоприобретателей, представление в установленном порядке руководству Банка отчетов о проделанной отделом работею Формирование DBF-файла и передача сообщений в ФСФМ РФ.
Обучение и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. Подготовка методических материалов и презентаций для сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка правил внутреннего контроля и редактирование Правил под групповые стандарты.
Перевод рабочей документации на английский язык. Написание технических заданий отделу автоматизации по настройке фильтров для выявления операций, подлежащих контролю.
Знание нормативной базы РФ в области ПОД/ФТ.
Ведение переговоров по вопросам ПОД/ФТ с носителями иностранного языка.

 

2006, июнь — 2007, февраль, 8 мес

Инспектор отдела финансового мониторинга

КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО)

Формирование DBF-файла и передача сообщений в ФСФМ РФ. Обучение и консультирование сотрудников банка по вопросам противодействия. Подготовка методических материалов для сотрудников банка по вопросам противодействия. Разработка правил внутреннего контроля, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных (сомнительных) сделок (дробленка, аренда, залоги, переводы собственных ден. ср-в с одного р/сч на другой, обналичивание ден. ср-в в крупных размерах, покупка ценных бумаг физ. лицами со своих текущих и депозитных счетов, возврат резидентами авансов, ранее предоставленных нерезидентами, предоставление займов на услових ниже рыночных и др.), идентификация выгодоприобретателей, установление группы риска клиентам, представление сведений в уполномоченный орган, документальное фиксирование информации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, ведение досье выгодоприобретателей, представление в установленном порядке руководству Банка отчетов о проделанной отделом работе, организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам, связанным с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

 
Основное образование
г.в.

Второе высшее

Международный Институт Экономики и Права

Финансы и кредит
 
2005 г.в.

Высшее образование (специалист)

Астраханский Государственный Университет

Английский язык и экономика
 
Дополнительное образование

2008 г.в.

Курсы, повышение квалификации

.

Базовый уровень Excel, Базовый уровень Excel

 

2008 г.в.

.

Основные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ответственный сотрудник

 

2008 г.в.

.

Продвинутый пользователь PowerPoint, Продвинутый пользователь PowerPoint

 

2006 г.в.

.

"Финансовый мониторинг", Сертификат "Финансовый мониторинг"

 

2006 г.в.

.

Квалификационный аттестат ФСФР серии 4.0., депозитарная деятельность

 

2001 г.в.

.

Курс переводчика технической и научно-популярной литературы с английского языка, переводчик

 

2001 г.в.

.

Курс "Деловой английский", переводчик

 

Владение языками

Английский - свободное владение

Французский - начальный

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Детей нет