2007, февраль — продолжаю работать, 17 лет
Начальник отдела надзорной деятельности Службы финансового мониторинга
АО "Банк" - 100 % иностранный капитал
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных (сомнительных) сделок (дробленка, аренда, залоги, переводы собственных ден. ср-в с одного р/сч на другой, обналичивание ден. ср-в в крупных размерах, покупка ценных бумаг физ. лицами со своих текущих и депозитных счетов, возврат резидентами авансов, ранее предоставленных нерезидентами, предоставление займов на услових ниже рыночных и др.), идентификация клиентов и выгодоприобретателей, установление группы риска клиентам, документальное фиксирование информации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, ведение досье клиентов и выгодоприобретателей, представление в установленном порядке руководству Банка отчетов о проделанной отделом работею Формирование DBF-файла и передача сообщений в ФСФМ РФ.
Обучение и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. Подготовка методических материалов и презентаций для сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка правил внутреннего контроля и редактирование Правил под групповые стандарты.
Перевод рабочей документации на английский язык. Написание технических заданий отделу автоматизации по настройке фильтров для выявления операций, подлежащих контролю.
Знание нормативной базы РФ в области ПОД/ФТ.
Ведение переговоров по вопросам ПОД/ФТ с носителями иностранного языка.
2006, июнь — 2007, февраль, 8 мес
Инспектор отдела финансового мониторинга
КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО)
Формирование DBF-файла и передача сообщений в ФСФМ РФ. Обучение и консультирование сотрудников банка по вопросам противодействия. Подготовка методических материалов для сотрудников банка по вопросам противодействия. Разработка правил внутреннего контроля, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных (сомнительных) сделок (дробленка, аренда, залоги, переводы собственных ден. ср-в с одного р/сч на другой, обналичивание ден. ср-в в крупных размерах, покупка ценных бумаг физ. лицами со своих текущих и депозитных счетов, возврат резидентами авансов, ранее предоставленных нерезидентами, предоставление займов на услових ниже рыночных и др.), идентификация выгодоприобретателей, установление группы риска клиентам, представление сведений в уполномоченный орган, документальное фиксирование информации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, ведение досье выгодоприобретателей, представление в установленном порядке руководству Банка отчетов о проделанной отделом работе, организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам, связанным с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Второе высшее
Международный Институт Экономики и Права
Курсы переподготовки
.
Курсы переподготовки
.
Курсы переподготовки
.
Курсы переподготовки
.
Курсы переподготовки
.
Высшее образование (специалист)
Астраханский Государственный Университет
Курсы переподготовки
.
Курсы переподготовки
.
Владение языками
Английский - свободное владение
Французский - начальный
Семейное положение
Не замужем , Детей нет
id резюме: 2855828,
обновлено 23-03-2009 19:36:05