Расширенный поиск

52 года, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Главный специалист Службы финансового мониторинга
40 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
2 года
Профессиональные навыки
1.Формирование комплекта электронных отчетов в АБС за предыдущий операционный день для выявления операций‚ подлежащих обязательному контролю‚ необычных и сомнительных сделок(операций) согласно Правилам внутреннего контроля.
2.Предоставление на утверждение начальнику СФМ и Пред.Правления Банка сообщения по операциям.
3.Формирование и направление электронного файла в уполномоченный орган.
4.Формирование запросов‚ направляемых Клиентам банка по распоряжению начальника СФМ.
5.Формирование досье Клиентов Банка‚ состоящего из полученных СФМ документов по операциям Клиентов.
6.Ведение архивов отчетов по операциям‚ документов‚ связанных с сообщениями по операциям.
7.Ведение электронного реестра и архива анкет выгодоприобретателей и связанных с ними сопроводительных документов.
8.Формирование для архивного хранения томов‚ содержащих комплекты документов из досье Клиентов‚ закрывших счет в Банке.
9.Соблюдение конфиденциальности информации‚ полученной при осуществлении своих функций.
Освоение программ "MT-Bank"‚ "Gefest"‚ "Комита Курьер"‚ "Diasoft 5NT"
Основное образование
Высшее , (ИМПЭ) Институт международного права и экономики имени А.С.Грибоедова , 2005
 
Опыт работы

2008, июнь — 2008, ноябрь, 5 мес

Главный специалист Службы финансового мониторинга

ИКБ "ОЛМА-Банк" (ООО)

Должностные обязанности:
- ежедневный мониторинг операций;
- формирование отчета о выявленных операциях для представления в Уполномоченный орган;
- формирование сообщений на бумажном носителе;
- формирование запросов Клиентам о предоставлении документов.

 

2008, январь — 2008, апрель, 3 мес

Ведущий специалист Службы финансового мониторинга

КБ "Банк Развития Технологий" (ЗАО)

Сентябрь 2007г- декабрь 2007г. - КБ "КБР БАНК"(ООО) - Ведущий специалист Службы финансового мониторинга.
Должностные обязанности:- ежедневный мониторинг операций;- формирование отчета о выявленных операциях для представления в Уполномоченный орган;
- формирование сообщений на бумажном носителе;
- формирование запросов Клиентам о предоставлении документов.
Август 2005г-сент.2007г - ОАО "Принтбанк". Специалист Группы по идентификации и изучению клиентов в целях ПОД/ФТ.
- ежедневный мониторинг операций;
- заполнение и контроль анкет Клиентов;
- оценка риска деятельности Клиентов;
- формирование отчета о выявленных операциях для представления в Уполномоченный орган;
- формирование сообщений на бумажном носителе;
- формирование запросов Клиентам о предоставлении документов

 
Основное образование
2005 г.в.

Высшее образование (специалист)

(ИМПЭ) Институт международного права и экономики имени А.С.Грибоедова

Финансы и кредит со специализацией - финансовый менеджмент

Итоговые государственные экзамены: "Финансы и кредит" - отлично; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы на тему "Анализ финансовой устойчивости организации" - отлично.

 

Владение языками

Английский - средний

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Дети есть

О себе

Ответственное и добросовестное отношение к работе‚ пунктуальна‚ общительна‚ легко обучаема‚ стремлюсь достичь уровня профессионала в работе.
Имеется сертификат: Учебно-методический центр "Профессионал" при Президенте РФ. Курс обучения по теме:"Деятельность кредитных организаций в области противодействия легализации доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансирования терроризма".
В 1994г. - Закончила "Оксфордский курс английского языка" (400 академических часов) в колледже МИД РФ Международный центр обучения.