2008, январь — продолжаю работать, 16 лет
экономист отдела финансового мониторинга
ОАО "Нордеа Банк"
Соблюдение законодательства в рамках 115-ФЗ,321-П, Положения банка России 262-П и других законов и актов в области ПОД/ФТ:
- формирование комплекта электронных отчетов в АБС за предыдущий операционный день для выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных операций согласно Правилам внутреннего контроля.
- Формирование и направление электронного файла в уполномоченный орган.
- формирование сообщений на бумажном носителе;
- формирование запросов Клиентам о предоставлении документов.
- формирование досье Клиентов Банка, состоящего из полученных СФМ документов по операциям Клиентов.
- ведение электронного реестра и архива анкет выгодоприобретателей и связанных с ними сопроводительных документов.
- формирование для архивного хранения томов, содержащих комплекты документов из досье Клиентов
2005, июнь — 2008, февраль, 2 года 8 мес
экономист
ОАО "Банк Москвы"
1-3 года
ОАО "Банк Москвы", с июня 2005 по настоящее время
Должность: экономист
Основные функции:
- Оперативное списание сумм на счета клиентов Банка и своевременный возврат ошибочно перечисленных денежных средств
- Осуществление расчетов по операциям безналичных пополнений счетов для расчетов с использованием банковских карт.
- Подготовка запросов в банки-корреспонденты, ведение переписки по запросам и исполнение запросов других банков
- Формирование выписки по счету
- Подготовка отчетов о движении денежных средств на счете
- Документооборот между сторонними кредитными организациями и подразделениями Банка
- Взаимодействие с руководителями региональных и Московских подразделений Банка по вопросам, входящих в компетенцию сектора
- Исполнение обязанностей начальника сектора во время его отсутствия
Второе высшее
МВШЭ
Высшее образование (специалист)
МГУС, экономика и управление
Семейное положение
Не замужем , Детей нет
id резюме: 6533216,
обновлено 22-03-2010 22:40:08