Расширенный поиск

57 лет, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Начальник отдела валютного контроля
2 500 $
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
Знание нормативной базы по вопросам валютного контроля (173-ФЗ‚117-И‚ 258-П‚ 111-И и др.)Знание нормативной базы по вопросам контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов‚полученным преступным путем и финансированию терроризма.
Основное образование
Высшее , Макеевский Инженерно-Строительный Институт , 1989
 
Опыт работы

2002, февраль — 2007, октябрь, 5 лет

Начальник отдела валютного контроля

Коммерческий банк

общее руководство отделом из 3-5 человек, консультирование клиентов банка по всем вопросам валютного законодательства РФ, оформление паспортов сделок по внешнеторговым и кредитным договорам, контроль за расчетами всех видов валютных операций клиентов и банка ( внутренние и внешние ценные бумаги; операции связанные с приобретением или отчуждением долей, паев в уставном капитале юридических лиц и др); ведение досье по Паспортам сделок и досье по операциям, осуществляемым без оформления Паспорта сделки; ведение электронной базы валютных операций; контроль по операциям физических лиц (резидентов, нерезидентов) как по счетам, так и без открытия счета. Контроль и формирование большинства отчетов отдела по формам 402, 405, 652, 664,665,608, 404, 308-П. Знание нормативной базы по вопросам контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма. Ежедневный мониторинг валютных операций клиентов на предмет выявления и составления сообщения службе финансового мониторинга об операциях подлежащих обязательному контролю и необычных сделок.
Контроль за списанием комиссии банка за осуществление валютного контроля. Разработка внутренних инструкций банка по валютному контролю. Разработка внутренний документов банка ( поручения на покупку, продажу валюты, платежные поручения, распоряжения на идентификацию поступившей экспортной выручки в иностранной валюте и др.). Составление должностных инструкций сотрудников отдела, Положение об отделе. Формирование и сдача документов отдела в архив.
Ведение переписки с Центральным Банком РФ, налоговыми и таможенными органами по вопросам, относящимся к работе отдела .

 

1998, декабрь — 2002, февраль, 3 года 2 мес

Заместитель начальника отдела

В той же компании: Коммерческий банк

Осуществление валютного контроля всех видов валютных операций клиентов.Составление отчетов отдела валютного контроля.Ведение переписки с ЦБ,таможенными и налоговыми органами по вопросам валютного контроля.

 
Основное образование
1989 г.в.

Высшее образование (специалист)

Макеевский Инженерно-Строительный Институт

Инженер-строитель
 

Владение языками

Английский - начальный

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Замужем , Дети есть