главный экономист Центрального ОПЕРО

КБ «Трансинвестбанк» (ООО)

Обязанности • Проверка наличия комплектности, юридическая экспертиза документов, предоставляемых для открытия расчетных счетов; • Принятие и проверка документов на установку системы Банк-Клиент • Открытие/закрытие расчетных и валютных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям • Открытие накопительных счетов, и соответствующая экспертиза документов • Работа с клиентами (консультирование) • Принятие и проверка документов при смене карточек образца подписи и оттиска печати • Принятие и проверка документов при предоставлении изменений в учредительные документы юридических лиц • Уведомление налоговых органов о факте открытия/закрытия счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; • Составление анкет для Управления финансового мониторинга; • Формирование юридических дел клиентов; • Предоставление запрашиваемых сведений в налоговые органы, службу судебных приставов, правоохранительные органы (Ответы на запросы) • Исполнение решений налогового органа о приостановлении операций по счетам клиентов, отмена данных решений о приостановлении; • Временно исполняла обязанности сотрудника Управления финансового мониторинга (на время отпуска, болезни и т.д.) – выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, направление ОЭС в уполномоченный орган

юрисконсульт

КБ «Интеркредит» (ЗАО)

Обязанности • Юридическая экспертиза документов, предоставляемых для открытия расчетных и корреспондентских счетов; • Принятие и проверка документов на установку системы Банк-Клиент • Открытие/закрытие расчетных и валютных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям • Открытие накопительных счетов, соответствующая экспертиза документов • Работа с клиентами (консультирование по юридическим вопросам) • Принятие и проверка документов при смене карточек образца подписи и оттиска печати • Заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати клиентов; • Принятие и проверка документов при предоставлении изменений в учредительные документы юридических лиц • Ответы на запросы, предоставление запрашиваемых сведений в налоговые органы, службу судебных приставов, правоохранительные органы • Составление анкет для Управления финансового мониторинга; • Выдача справок о состоянии счет; • Формирование юридических дел клиентов