Начальник отдела валютного контроля

Коммерческий банк (TOP 20)

Организация работы подразделения на стадии формирования структурной единицы (отдел с нуля).
Руководство отделом, контроль за выполнением возложенных на отдел обязанностей.
Разработка внутрибанковских нормативных документов (инструкций, регламентов) по валютному контролю.
Валютный контроль по операциям юридических лиц-резидентов и физических лиц-резидентов:
- анализ внешнеторговых контрактов, кредитных договоров;
- проверка правильности оформления паспортов сделок, расчетных документов, документов, предусмотренных требованиями валютного законодательства;
- формирование и ведение досье по паспортизируемым и непаспортизируемым сделкам
Ведение электронных баз данных в соответствии с требованиями нормативных документов (Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 №117-И, Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 №308-П, ТБСВК (RVK_KONTRAKT).
Валютный контроль по операциям нерезидентов.
Консультирование клиентов банка по вопросам применения норм валютного законодательства.
Составление отчетности по формам 402, 405, 161-P.
Мониторинг деятельности клиентов банка - юридических лиц в рамках ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Владение законодательной и нормативной базой по валютному контролю, мониторинг изменений действующего валютного законодательства.
Переписка с таможенными, налоговыми органами и ЦБ.
Координация работы доп.офисов.

Начальник операционного отдела

АКБ "Деловая Москва"

Руководство отделом
Работа с клиентами

Экономист отдела активно-пассивных операций

АКБ"Инбанкпродукт"

Ведение досье по кредитам, начисление процентов

Начальник операционного отдела

КИПБ "Инвестпромбанк"

Руководство отделом
Работа с клиентами

Техник II категории

НПК НИИ дальней радиосвязи

Работа с внутренней документацией