Расширенный поиск

34 года, мужчина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
заместитель начальника/начальник финансового управления
50 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
4 года
Профессиональные навыки
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
Соблюдение требований Правил внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов‚ ежедневный мониторинг баланса операций‚ идентификация клиентов и выгодоприобретателей‚ обучение сотрудников банка в сфере противодействия легализации‚ консультации сотрудников банка по вопросам противодействия легализации доходов‚ работа с договорами.
Основное образование
Высшее , Дипломатическая Академия МИД России , 2006
 
Опыт работы

2009, август — продолжаю работать, 7 лет

Заместитель начальника финансового управления

ОАО "Антилед-Ассохим"

Работа с обслуживающими банками

 

2007, июнь — продолжаю работать, 9 лет

Главный специалист по противодействию легализации

ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (МОСКВА)

(отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма.

 

2006, октябрь — 2007, июнь, 8 мес

главный специалист Отдела противодействия легализации преступных доходов

ОАО «ЖЕЛДОРБАНК»

Обязанности: Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма. Разработка и соблюдение требований Правил внутреннего контроля‚ принятие решений по отпраке сообщений в Уполномоченный орган‚ идентификация клиентов и выгодоприобретателей‚ обучение сотрудников банка в сфере противодействия легализации‚ ежедневный анализ баланса операций с целью выявления сомнительных сделок‚ формирование и предоставление ежедневного отчета в Уполномоченный орган‚ разработка внутренних документов в сфере противодействия легализации доходов‚ работа с договорами.

 

2006, март — 2006, октябрь, 7 мес

главный специалист по продажам Отдела маркетинга

ООО «Ассохим – Развитие»

Обязанности: работа по антегололедным реагентам‚ разработка научно-технической документации по постановлениям правительства Москвы.

 

2003, май — 2006, март, 2 года 10 мес

Специалист отдела финансового мониторинга

ООО КБ “Северный морской путь”

Обязанности: Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма.

 
Основное образование
2006 г.в.

Высшее образование (специалист)

Дипломатическая Академия МИД России

экономист международник
 
2002 г.в.

Высшее образование (специалист)

Институт международных экономических связей

экономист
 
Подробнее о себе

Водительские права

Личный автомобиль есть

Семейное положение

Холост

О себе

Обязателен‚ пунктуален.