50 000 руб.
Соблюдение требований Правил внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов, ежедневный мониторинг баланса операций, идентификация клиентов и выгодоприобретателей, обучение сотрудников банка в сфере противодействия легализации, консультации сотрудников банка по вопросам противодействия легализации доходов, работа с договорами.
2009, август — продолжаю работать, 14 лет
Заместитель начальника финансового управления
ОАО "Антилед-Ассохим"
Работа с обслуживающими банками
2007, июнь — продолжаю работать, 16 лет
Главный специалист по противодействию легализации
ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (МОСКВА)
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2006, октябрь — 2007, июнь, 8 мес
главный специалист Отдела противодействия легализации преступных доходов
ОАО «ЖЕЛДОРБАНК»
Обязанности: Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработка и соблюдение требований Правил внутреннего контроля, принятие решений по отпраке сообщений в Уполномоченный орган, идентификация клиентов и выгодоприобретателей, обучение сотрудников банка в сфере противодействия легализации, ежедневный анализ баланса операций с целью выявления сомнительных сделок, формирование и предоставление ежедневного отчета в Уполномоченный орган, разработка внутренних документов в сфере противодействия легализации доходов, работа с договорами.
2006, март — 2006, октябрь, 7 мес
главный специалист по продажам Отдела маркетинга
ООО «Ассохим – Развитие»
Обязанности: работа по антегололедным реагентам, разработка научно-технической документации по постановлениям правительства Москвы.
2003, май — 2006, март, 2 года 10 мес
Специалист отдела финансового мониторинга
ООО КБ “Северный морской путь”
Обязанности: Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Высшее образование (специалист)
Дипломатическая Академия МИД России
Высшее образование (специалист)
Институт международных экономических связей
Водительские права
Личный автомобиль есть
Семейное положение
Холост
О себе
Обязателен‚ пунктуален.
id резюме: 6643020,
обновлено 20-04-2011 11:27:11