Расширенный поиск

35 лет, женщина

Самара

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
50 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
4 года
Профессиональные навыки
  За время моей работы в отделе фин. мониторинга:
- снизился процент ошибок (не сообщения о сомнительных операциях и операций‚ подлежащих обязательному контролю) ответственными исполнителями
- эффективней осуществляется работа по заполнению анкет  выгодоприобретателей при непосредственном проведении операции- все анкеты клиентов приведены в соответствие с требованиями 262-П и политике Банка «знай своего клиента»
Основное образование
Высшее , Самарский Государственный Университет, юридический , 2004
 
Опыт работы

2004, март — продолжаю работать, 12 лет

специалист отдела финансового мониторинга

ЗАО АКБ "Земский банк" г. Сызрань

- идентификация ФЛ, ЮЛ и ИП, находящихся на обслуживании кредитной организации, а также ведение досье клиентов, сбор и обновление данных;
- идентификация выгодоприобретателей и фиксирование данных;
- выявление и сбор данных по ПДЛ;
- организация работы по обучению сотрудников, подбор материалов и проведение обучения по подготовке, переподготовке и повышении квалификации персонала;
- фиксация и доставка в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, а также подозрительных операций;
- ведение переписки с кредитными организациями и тер. учреждениями ЦБ разъяснительного характера;
- запрос данных на бумажном носителе у клиентов;
- ведение переговоров методического характера с филиалом Банка;
- принятие участия в разработке и согласование ПВК в 2004 г. и внесение изменений в 2007 и 2008 годах;
- содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка

 
Основное образование
2004 г.в.

Высшее образование (специалист)

Самарский Государственный Университет, юридический

юрист
 
Дополнительное образование

2008 г.в.

Курсы, повышение квалификации

Институт банковского дела Ассоциации российских банков

Новые аспекты в организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, Удостоверение

 

Владение языками

Английский - средний

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Замужем