Главный специалист отдела организации бизнес-процесса

АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО)

/ ответственный сотрудник за соблюдение правил внутреннего контроля в лизинговой и факторинговой компаниях Обязанности: разработка внутренних нормативных документов, ежедневный финансовый мониторинг проводимых всех банковских операций, выявление операций подлежащих обязательному контролю, а также необычных и подозрительных сделок, формирование и отправка сообщений в ФСФМ, идентификация клиентов и выгоприобретателей, составление запросов о предоставлении обосновывающих документов, анализ юридических дел, постановка на учет в ФСФМ лизинговых и факторинговых компаний, разработка и согласование правил внутреннего контроля, обучение сотрудников законодательству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, ведение делопроизводства и документооборота.

Ведущий экономист службы финансового мониторинга Обязанности

АКБ «Российский сельскохозяйственный банк»

: ежедневный финансовый мониторинг проводимых всех банковских операций, выявление операций подлежащих обязательному контролю, а также необычных и подозрительных сделок, формирование и отправка сообщений в ФСФМ, идентификация клиентов и выгоприобретателей, составление запросов о предоставлении обосновывающих документов, анализ юридических дел, работа в программах «Бисквит» и «Комита».

Начальник Кредитного отдела Кредитно-Финансового управления

ОАО «Государственная Транспортная Лизинговая Компания»

/ответственный сотрудник за соблюдение правил внутреннего контроля Обязанности: формирование и ведение кредитных досье клиентов; ведение клиентской базы; постановка на учет в ФСФМ РФ; разработка и согласование правил внутреннего контроля в ФСФМ РФ; мониторинг операций с целью выполнения требований Федерального закона 115-ФЗ; выявление операций, подлежащих обязательному контролю; предоставление сведений в ФСФМ РФ, предусмотренных Законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем; работа с Кредитными учреждениями по открытию счетов и получению кредитов; подготовка пакета документов для Кредитного комитета в банки; контроль погашения кредитов и процентов.

Начальник Общего отдела Административного управления

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

/ответственный сотрудник за соблюдение правил внутреннего контроля Обязанности: руководство отделом; контроль прохождения документов и исполнения резолюций; составление нормативных и распорядительных документов; контроль за ведением архива; обработка входящей, исходящей и внутренней документации; мониторинг операций с целью выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ и предоставление сведений в ФСФМ РФ, составление анкет клиентов, идентификация клиентов.