Расширенный поиск

43 года, женщина

Соискатель скрыл свои контакты

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Начальник отдела(управления) финансового мониторинга, Заместитель начальника отдела, Главный специалист
80 000 руб.
График, место работы
Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
4 года
Профессиональные навыки
За период работы пройдено две проверки надзорных органов (ЦБ) - успешно! Не выявлено нарушений законодательства в области ПОД/ФТ и действующих нормативных актов ЦБ РФ.
Знание основных документов по противодействию легализации доходов‚ полученных преступным путем (115-ФЗ‚ 121-ФЗ‚ 262-П‚ 1485-У‚ 1486-У‚ 1519-У‚ 9–Т‚ 12-Т‚ 17-Т‚ 24-Т‚ 60-Т‚ 80-Т‚ 97-Т‚ 98-Т‚ 99-Т‚ 111-Т‚ 137-Т‚ 161-Т‚ 207-П‚ 321-П и др.
Знание Windows‚ MS Office‚ СПС "Консультант"‚ Диасофт‚ ТБСВК‚ "Комита".
Основное образование
Высшее , Саратовский Государственный Аграрный Университет Им. Н. И. Вавилова , 2007
 
Опыт работы

2008, август — продолжаю работать, 8 лет

Заместитель начальника управления финансового мониторинга и валютного контроля

Филиал ОАО АКБ "ЮГРА" в Москве

- Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Ежедневный мониторинг банковских операций. Выявление, формирование и предоставление в уполномоченный орган сведений о выявленных операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, а также иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
- Принятие решений по переданной информации от структурных подразделений Филиала.
- Идентификация клиентов, выгодоприобретателей.
- Контроль за соблюдением требований к идентификации лиц, находящихся на обслуживании Филиала, а также требований к осуществлению обоснованных и доступных мер по установлению и идентификации выгодоприобретателей.
- Обучение сотрудников Филиала по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Консультация сотрудников Филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов Филиала и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Представление письменного отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления, Директору Филиала не реже одного раза в год.
- Разработка внутренних регламентов, документов в области ПОД/ФТ.
- Реализация процедуры в рамках политики "Знай своего клиента".
- Ведение документарных досье клиентов, запросы клиентам, ведение баз данных (аренда, лизинг, недвижимость, займы, учет входящих документов и т.д.);
- В установленные сроки отвечать на запросы и вести переписку с Центральным Банком России и его подразделениями, налоговыми органами России, а также с клиентами Филиала по вопросам финансового мониторинга и валютного контроля.
- Замещение начальника Управления финансового мониторинга и валютного контроля.

 

2007, август — 2008, август, 1 год

Инспектор Отдела безопасности и защиты информации

Заводское отделение №6976 Сбербанка России ОАО г. Саратов

- Осуществление внутреннего контроля за выполнением требований Филиалами/Доп. офисами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.Формирование сообщений и ведение архива сообщений по вышеуказанным операциям.
- Представление сведений в уполномоченный орган.
- Организация работы по обучению ПОД/ФТ сотрудников филиалов.
- Направление в подразделения Банка Перечня Экстремистов.
- Содействие сотрудникам службы внутреннего контроля Банка при проведении ими проверок деятельности Банка по вопросам, связанным с ПОД/ФТ.
- Предоставление отчета о состоянии внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Принятие окончательного решения о квалификации операции Клиента как подлежащей обязательному контролю либо подозрительной.
- Проведение служебных расследований по фактам нарушения процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и фактам возврата сообщений.
- Формирование файла с сообщениями.
- Идентификация клиентов и выгодоприобретателей.
- Взаимодействие с внешними структурами (проверки ЦБ).

 

2005, декабрь — 2007, август, 1 год 8 мес

контролер-кассир

Заводское отделение №6976 Сбербанка России ОАО г. Саратов

Выполнение функций старшего контролера-кассира: формирование отчетности, открытие и закрытие дня, доп. контроль по рисковым операциям, открытие и закрытие счетов физ. лиц.
Консультирование и обслуживание физ. лиц(операции по денежным переводам, расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц, включаю валютный контроль; открытие, закрытие и ведение счетов международных банковских карт (Эмиссия); операции с ценными бумагами; операции с расчетными чеками Сбербанка России; операции с использованием электронного кассира).

 

2003, декабрь — 2005, июнь, 1 год 6 мес

Оператор 1 класса

ФГУП Почта России ОПС №36 г. Саратов

Обслуживание физических лиц(прием платежей, выплата пенсий)

 

2002, август — 2002, декабрь, 4 мес

Технолог

ЗАО Сокур-63

Соблюдение технологического процесса производства хлебобулочных изделий.

 
Основное образование
2007 г.в.

Высшее образование (специалист)

Саратовский Государственный Аграрный Университет Им. Н. И. Вавилова

Экономист-менеджер по специальности « Экономика и управле-ние на предприятии пищевой промышленности»

Диплом с отличием.

 
1992 г.в.

Среднее профессиональное

Астраханский технологический техникум г.Астрахань

Техник-технолог по специальности « Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство»
 
Дополнительное образование

2011 г.в.

Курсы, повышение квалификации

ООО "Инфо-Консалт"

Актуальные вопросы деят-ти кред-х орг-й по ПОД/ФТ.Коммент-и ФСФР по вопросам деят-ти кред-х орг-й-проф-х уч-в рынка ценных бумаг, Актуальные вопросы деят-ти кред-х орг-й по ПОД/ФТ.Коммент-и ФСФР по вопросам деят-ти кред-х орг-й-проф-х уч-в рынка ценных бумаг

 

2010 г.в.

ООО "Инфо-Консалт" при методической поддержке Банка России и Росфинмониторинга

Актуальные вопросы деятельности банка по ПОД/ФТ, Актуальные вопросы деятельности банка по ПОД/ФТ

 

2008 г.в.

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ ШКОЛА

« Новое в сфере ПОД/ФТ (для кредитных организаций)», « Новое в сфере ПОД/ФТ(для кредитных организаций)»

 

2006 г.в.

Учебно-консультационный семинар

Включение в систему расчетов и порядок проведения операций с МБК в подразделениях СБ России (Эмиссия), Выполнение операций с МБК

 

2006 г.в.

Учебно-консультационный семинар

Операции с Ценными Бумагами, Операции с Ценными Бумагами

 

2006 г.в.

Комплексная программа обучения ОКР

Операционно-кассовая работа в филиалах СБ России. Вкладные операции. Услуги предоставляемые физическим лицам. АС Филиала., Операционно-кассовая работа в филиалах СБ России. Вкладные операции. Услуги предоставляемые физическим лицам. АС Филиала.

 

2006 г.в.

Подготовка по программе в Саратовском отделении №8622

Операции с наличной иностранной валютой и чеками в филиалах Сбербанка России, Операции с наличной иностранной валютой и чеками в филиалах Сбербанка России

 

Владение языками

Английский - начальный

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Замужем , Дети есть

О себе

Внимательна.
Способна работать с большим объемом информации.
Стремление работать на высокий результат‚ стремление к профессиональному и карьерному росту.
Коммуникабельна.
Настойчива.
Стрессоустойчива.
Присущи такие черты характера‚ как честность‚ принципиальность.
Без вредных привычек.
Увлечения: чтение книг‚ занятия спортом