Руководитель Службы внутреннего контроля

ОАО «Страховая компания «ГРАНИТ»

• мониторинг проводимых страховых операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ, а также выявление иных подозрительных операций;
• передача информации в ФСФМ в соответствии со 115-ФЗ;
• участие в реализации программ внутреннего контроля;
• разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и других внутренних документов регулирующих деятельность Компании;
• подготовка приказов, служебных записок и др.;
• анализ деятельности филиальной сети на предмет выявления нарушений законодательства и внутренних документов компании, а также на предмет выявления и предотвращения фактов мошенничества при заключении договоров страхования;
• выездные проверки деятельности филиалов компании совместно с сотрудниками других подразделений компании;
• 27-28 мая 2008 года принято участие в учебном семинаре по теме «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в страховых компаниях». По итогам обучения получен Сертификат.

Заместитель руководителя Управления экономической безопасности

ООО "Ф-полис"

• пройдено обучение по пожарной безопасности, и по охране труда получены удостоверения;
• проверка физических и юридических лиц;
• разработка нормативных документов касающихся;
• предупреждение противоправных деяний со стороны работников;
• предотвращение внешних угроз деятельности компании;
• проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий по недопущению хищений, других злоупотреблений, как со стороны сотрудников холдинга, так и со стороны посторонних лиц. Тесное взаимодействие с правоохранительными и другими контролирующими органами;
• Проверка достоверности данных принимаемых на работу сотрудников.
• Проверка достоверности данных при заключении агентских договоров с физическими и юридическими лицами;
• Осуществление выездных проверок агентской сети (мобильные и стационарные точки продаж);
• Работа с ЧОПами, Вневедомственной охраной.

Начальник Службы Экономической Безопасности по сопровождению региональной сети

ЗАО СК "Русские Страховые Традиции", г. Москва

Страхование физических и юридических лиц.
Должностные обязанности и достижения: Организация Службы безопасности с "0";
- Возврат дебиторской задолженности с физических и юридических лиц;
• проверка физических и юридических лиц;
• разработка нормативных документов;
• предупреждение противоправных деяний со стороны работников;
• предотвращение внешних угроз деятельности компании;
• проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий по недопущению хищений, других злоупотреблений, как со стороны сотрудников холдинга, так и со стороны посторонних лиц. Тесное взаимодействие с правоохранительными и другими контролирующими органами;
• Проверка достоверности данных принимаемых на работу сотрудников.
• Проверка достоверности данных при заключении агентских договоров с физическими и юридическими лицами;
• Осуществление выездных проверок агентской сети (мобильные и стационарные точки продаж);
- Выездные проверки филиалов, выявление фактов убыточности и оказание помощи при проверке заявленных убытков (Угон, ДТП, Таталь, Имущество, ИНс, Пожар и т.д.)
- Организация работы филиалов в соответствии с паспортом рабочего места.
- Взаимодействие с правоохранительными и другими органами исполнительной власти.

Главный специалист Службы экономической безопасности

ОАО «УРАЛСИБ»

• проверка финансово-хозяйственной деятельности филиалов компании;
• разработка внутренних документов регулирующих деятельность компании;
• обеспечение проверки поступившей информации, сбор и анализ дополнительной необходимой информации из доступных источников.
• подготовка аналитических справок;
• тесное взаимодействие с правоохранительными и другими контролирующими органами;

Ведущий специалист Департамента экономической безопасности

Страховая компания ЗАО «МАКС»

• осуществление сбора и анализа статистических данных, касающихся деятельности отдела;
• расследования случаев хищений автотранспортных средств;
• Проведение переговоров со страхователями на предмет выявления мошеннических действий с их стороны;
• Установление контактов с МВД, ГАИ и другими государственными структурами в целях получения необходимой информации по выявлению мошеннических действий всех участников материалов по выплатному делу;
• осуществление проверок материалов выплатных дел, расследование обстоятельств наступления страхового случая, также оказания практической помощи структурным подразделениям компании при урегулировании убытков в автостраховании;
• осуществление инструктирования сотрудников отдела урегулирования убытков на предмет особенностей выявления фальшивых документов, более тщательного изучения документов выплатного дела, основных типах страхового мошенничества;
• осуществление опросов страхователя, застрахованных лиц потерпевшего, понятых и свидетелей страхового случая с целью выяснения обстоятельств и выявления мошеннических действий с их стороны;
• установление обстоятельств заключения договора страхования, при подозрении на факт мошенничества или некомпетентности лица (организации), заключившего договор страхования;

Сотрудник налоговой полиции

Органы внутренних дел СЗАО г.Москвы

Выявление и пресечение налоговых правонарушений на территории округа, оперативно-розыскная деятельность.
Сфера деятельности - борьба с экономическими преступлениями

Сотрудник ОБЭП

В той же компании: Органы внутренних дел СЗАО г.Москвы

С 1981 по 1982 год - сотрудник 2-го полка Вневедомственной милиции.
С 1982 по 1986 - Высшая школа милиции МВД СССР.
С 1986 года - сотрудник ОБЭП СЗАО г.Москвы.
Выявление и пресечение противоправных деяний на территории округа экономической направленности, оперативно-розыскная деятельность.
Сфера деятельности - борьба с экономическими преступлениями в различных сферах бизнеса