Расширенный поиск

48 лет, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
специалист финансового мониторинга
45 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
- опыт управления отделом (3 человека)
- подбор и обучение персонала
- взаимодействие с управлением автоматизации‚ составление тех.задания
- ведение переговоров с контрагентами
- участие в разработке внутрибанковских регламентов‚ инструкций‚ положений‚ методик 
 
Основное образование
Высшее , Институт Прикладной Биотехнологии бух.учет и анализ хояйственной деятельности , 1993
 
Опыт работы

2010, октябрь — 2010, декабрь, 2 мес

Заместитель начальника операционного отдела

ООО КБ «Стар Альянс»,

анализ состояния остатка средств на корсчете на начало и конец операционного дня.
прием и формирование платежей по системе Клиент-Банк, картотека 1,2.
контроль проведения операций по корреспондентскому счету в МЦИ Банка России.
контроль составления реестра платежей на основании расчетных документов клиентов подлежащих оплате с корсчета банка.
формирование бухгалтерский проводок операционного дня банка.
• формирование бухгалтерский проводок по кассовым операциям (икассация)

 

2009, декабрь — 2010, июнь, 6 мес

Старший эксперт отдела валютного контроля и финансового мониторинга

Национальный банк "Траст" ОАО

- Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций,,
- принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган.
• - составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка,
- Идентификация клиентов и выгодоприобретателей,
- ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям,
- Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ,
- проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ,
- знание нормативной базы ПОД/ФТ

 

2007, май — 2008, октябрь, 1 год 5 мес

Начальник операционного отдела

Небанковская кредитная организация МОСКЛИРИНГЦЕНТР

анализ состояния остатка средств на корсчете на начало и конец операционного дня.
контроль проведения операций по корреспондентскому счету в МЦИ Банка России.
контроль составления реестра платежей на основании расчетных документов клиентов подлежащих оплате с корсчета банка.
контроль отражения чистых позиций по результатам клиринга на балансовом счете 30214, последующая проверка отражения в бухгалтерском учете.
подготовка пакета документов для открытия счетов клиентов
взаимодействие с контрагентами, ведение переговоров
подготовка отчетов по результатам проверок, согласование их с начальниками структурных подразделений, представление отчетов Генеральному Директору
участие в разработке внутрибанковских регламентов, инструкций, положений. Взаимодействие с регулирующими органами, деловая переписка и контакты с органами инспектирования и надзора Банка России

 

2006, декабрь — 2007, февраль, 2 мес

Начальник операционного отдела

ЗАО «Солид Банк»

-открытие/закрытие счетов юридических и физических лиц
- открытие/закрытие договоров сейфовых ячеек
- формировние рейса в МЦИ
- контроль деятельности Операционного отдела

 

1997, декабрь — 2006, ноябрь, 8 лет

Начальник операционного отдела

Коммерческий Банк Акрополь

Прием документов на открытие счетов юридическим лицам, предпринимателям, открытие (закрытие) счетов клиентов (резидентов, нерезидентов), (юридических лиц, предпринимателей) и внутренних счетов Банка в базе операционного дня программы RS-Bank; ведение справочника по клиентам, формирование анкет клиентов в программе RS-Bank; формирование досье клиента, принятие изменений к учредительным документам; формирование электронных уведомлений об открытии (закрытии) счетов; проверка документов при замене карточки с образцами подписей; оформление, подписание документов для установки системы Клиент-Банк;
Взаимодействие с налоговыми органами по запросам, ответы на запросы;
Контроль формирования рейсов в МЦИ;
Организация и контроль взаимодействия с Управлением автоматизации по вопросам формирования рейсов и текущей работы в операционном дне;
Осуществление последующего контроля документов по результатам формирования операционного дня;
Подготовка отчетов по инвентаризации; составление отчетности по кассе - форма № 202, прогноз кассовой дисциплины.
Знание нормативной базы, Инструкций ЦБ.
Переводы без открытия счета, открытие счетов физическим и юридическим лицам, операции по переводам по платежной системе «Рапида»

 

1993, сентябрь — 1997, январь, 3 года 4 мес

Старший экономист

Коммерческий Банк «Бизнес Финансы Торговля»

- открытие и ведение счетов юридических лиц, картотеки №1,2
- формирования рейсов в МЦИ.

 

1987, август — 1993, сентябрь, 6 лет

Операционист

Таганское отд. Промстройбанка

открытие и ведение счетов юридических лиц, картотеки №1,2

 
Основное образование
1993 г.в.

Высшее образование (специалист)

Институт Прикладной Биотехнологии бух.учет и анализ хояйственной деятельности

экономист
 
1987 г.в.

Среднее профессиональное

Техникум Прикладной Биотехнологии бух учет и анализ хозяйственной деятельности

экономист
 
Дополнительное образование

2008 г.в.

Курсы, повышение квалификации

ФКД Консалт

, Новые изменения 2008 года. применение №28-И с учетом №302-П, 311-П и последних писем ЦБР

 

2004 г.в.

Учебный центр Межбанковского Финансового Дома

, Положение о безналичных расчетах РФ

 

Владение языками

Немецкий - начальный

 
Подробнее о себе

Водительские права

Личный автомобиль есть

Семейное положение

Замужем , Дети есть

О себе

Личные качества: 
- ответственность
- способность работать в команде
- быстрая адаптация