Расширенный поиск

36 лет, мужчина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Начальник\ Заместитель Начальника отдела
50 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
  Компьютер - уверенный пользователь. «ГАРАНТ»‚ «КонсультантПлюс»
Microsoft Office (word‚ Excel)
АБС: («Бисквит»‚ «Диасофт»‚«RS-БАНК»‚«Юнисаб»‚ АБС «ЦФТ»‚ UBS (ЮНИСАБ)‚ Диасофт. Комита‚).
Разработка‚ согласование с ЦБ РФ Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма;
Ежедневный мониторинг всех операций‚ проводимых кредитной организацией;·  Выявление операций‚ подлежащих обязательному контролю;
Выявление необычных‚ подозрительных операций и сделок;
Формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
Учет и хранение сообщений‚ документов‚ полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
Систематизация‚ анализ и проверка информации о клиентах и их операциях в целях изучения и идентификации клиентов;
Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансирования терроризма;·  Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
Обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;(1 филиал и 5 ККО)
Знание действующего законодательства РФ по ПОД/ФТ;
Открытие и ведение счетов физических и юридических лиц.
Обслуживание юридических и физических лиц./рубли‚ валюта/
Формирование рейсов
Операции БЭК-Офиса.
Депозитарные операции.
Ведение налоговых регистров (Доходы от реализации).
Отчетность
Страхование банковских вкладов
Документы дня  и т.д.Опыт руководством коллективом от 10 человек
Основное образование
Высшее , Московский Банковский Институт , 2002
 
Опыт работы

1999, май — 2008, июнь, 9 лет

Начальник службы финансового мониторинга

Банк

05.99-10.2001г. КБ ЗАО «ГУТА-Банк»-Старший операционист операционного отдела.
06.2002-12.2002г. КБ «Крокус-Банк»-Старший операционист операционного отдела.
12.2002-08.2004г.ОАО «МНХБ»-Ведущий специалист УКО
09.2004 г-03.2006г. ООО КБ «АУЭРБАНК»-Начальник операционного отдела, Начальник Бэк-офиса.
03.2006г.-09.2006г.-ЗАО «Капитал кредит» -Начальник операционного отдела.
10.2006г-01.2007г-Специалист службы финансового мониторинга ОАО«Сибэкономбанк»
03.2007г.-06.2007г.-Начальник службы финансового мониторинга –ЗАО КБ «Западный»
10.2007г.- наст. момент -Начальник отдела финансового мониторинга - ЗАО «Ипотек Банк».

 
Основное образование
2002 г.в.

Высшее образование (специалист)

Московский Банковский Институт

Экономист

финансы и кредит

 

Владение языками

Английский - начальный