Расширенный поиск

37 лет, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Заместитель Начальника Отдела финансового мониторинга/Ведущий специалист
1 400 $
График, место работы
Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
  -организация процесса сбора‚ консолидации и подготовки отчета в уполномоченный орган по операциям обязательного контроля и необычных сделок;
- контроль правильности составления и своевременности отправки электронных сообщений;
- принятие решения об отправке сообщений в Уполномоченный орган;
- анкетирование клиентов банка‚ направление запросов по «подозрительным» операциям и запросов по идентификации выгодоприобретателей;
- разработка правил внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ‚ программ обучения сотрудников;
- проведение обучения‚ проведение тестирования знаний и консультирование сотрудников банка в ПОД/ФТ;
- консультирование и проверка работы филиалов банка;
- автоматизация (написание тех. заданий) процесса мониторинга операций;
- переписка с Банком Росси и взаимодействие с проверяющими Банка России при проведении проверок банка;
- подготовка отчетов руководству‚ совету директоров банка об исполнении законодательства по ПОД/ФТ;
- опыт работы и знание всех клиентских услуг Операционно-кассового управления;
- знание всех законодательных и нормативных документов по вопросам противодействия легализации.
 
Основное образование
Высшее , Московский Военный Институт Федеральной Пограничной Службы РФ , 2003
 
Опыт работы

2008, октябрь — 2008, декабрь, 2 мес

Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга

ОАО «ТрансКредитБанк»

 

2008, октябрь — 2008, декабрь, 2 мес

Главный специалист Службы финансового мониторинга

ОАО "ТрансКредитБанк"

осуществление последующего контроля за выявлением операций, регулируемых 115- ФЗ;
проверка правильности заполнения и своевременности предоставления сообщений, согласно 207-П;
подготовка заключений о целесообразности предоставления сведений по необычным операциям, проведение анализа операций;
контроль проведения обучения уполномоченными сотрудниками филиалов;
консультирование уполномоченных сотрудников филиала

 

2007, январь — 2008, октябрь, 1 год 9 мес

Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга

ООО КБ "Преодоление"

-организация процесса сбора, консолидации и подготовки отчета в уполномоченный орган по операциям обязательного контроля и необычных сделок;
- контроль правильности составления и своевременности отправки электронных сообщений;
- принятие решения об отправке сообщений в Уполномоченный орган;
- анкетирование клиентов банка, направление запросов по «подозрительным» операциям и запросов по идентификации выгодоприобретателей;
- разработка правил внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ, программ обучения сотрудников;
- проведение обучения, проведение тестирования знаний и консультирование сотрудников банка в ПОД/ФТ;

 

2007, январь — 2008, октябрь, 1 год 9 мес

Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга

ООО КБ «Преодоление»

 

2006, апрель — 2007, январь, 9 мес

Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга

ООО КБ "Северный Морской Путь"

-организация процесса сбора, консолидации и подготовки отчета в уполномоченный орган по операциям обязательного контроля и необычных сделок;
- контроль правильности составления и своевременности отправки электронных сообщений;
- принятие решения об отправке сообщений в Уполномоченный орган;
- анкетирование клиентов банка, направление запросов по «подозрительным» операциям и запросов по идентификации выгодоприобретателей;

 

2004, февраль — 2006, апрель, 2 года 2 мес

Контролер-операционист-Специалист Отдела финансового мониторинга-И.о. Начальника операционного Отдела ОКУ

КБ "Холдинг-Кредит"

 

2002, июнь — 2004, январь, 1 год 7 мес

контролер

Сбербанк РФ

России Дополнительный офис 8286/0110

 
Основное образование
г.в.

Второе высшее

Московский экономический иститут

финансы и кредит
 
2003 г.в.

Высшее образование (специалист)

Московский Военный Институт Федеральной Пограничной Службы РФ

специалист юриспруденции
 
2001 г.в.

Высшее образование (специалист)

Современный Гуманитарный Институт

Отделение "Юриспруденция"‚ степень-бакалавр
 

Владение языками

Французский - средний

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Детей нет

О себе

Опытный пользователь ПК (MS Office‚ Комита Курьер JE‚ Diasoft‚ Internet‚ Консультант Плюс‚ Гарант) - Работа с оргтехникой: факс‚ ПК‚ ксерокс. ДЕЛОВЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА: Высокая работоспособность‚ ответственность‚ аккуратность‚ исполнительность‚ обязательность‚ грамотность‚ не конфликтность‚ желание работать и совершенствовать профессиональные навыки‚ способность работать с большим объемом информации‚ быстрая адаптация и обучаемость‚ без вредных привычек‚ руководящие и организаторские способности‚ умение довести порученное дело до логического завершения.