Расширенный поиск

35 лет, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Специалист отдела финансового мониторинга
30 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
Работа с банковскими программами: Гамма‚ Диасофт‚ Комита‚ Афина
Основное образование
Высшее , МГАУ им. В. П. Горячкина , 2003
 
Опыт работы

2009, март — 2009, апрель, 1 мес

Специалист отдела финансового мониторинга

ООО КБ "Геобанк"

идентификация клиентов, установление (обновление) уровня риска, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок, формирование и передача сообщений в уполномоченный орган, формирование запросов клиентов, консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, формирование досье клиентов

 

2008, июнь — 2009, март, 9 мес

Специалист отдела финансового мониторинга

ООО КБ Капитал Кредит

Идентификация клиента, установление (обновление) уровня риска, анализ финансово-хозяйственной деятельности клиента, переписка с клиентами, запрос подтверждающих документов, мониторинг операций и пр.

 

2007, декабрь — 2008, июнь, 6 мес

Специалист операционного отдела

В той же компании: ООО КБ Капитал Кредит

Открытие счето (депозитов) физическим лицам, аренда ячеек, осуществление денежных переводов без открытия счета; обслуживание юридических лиц; внутренний контроль в целях противодействия легализации доходов

 

2007, май — 2007, декабрь, 7 мес

Бухгалтер

Филиал в г. Москве ОАО Банк ВТБ Северо-Запад

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в рублях и в валюте, внутренний контроль в целях противодействия легализации доходов

 

2006, май — 2007, май, 1 год

Старший контролер-кассир

Сбербанк России ОАО

Работа с юридическими лицами и бюджетами: расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, ведение счета для расчетов по операциям, прием платежных и расчетных документов от клиентов для списания денежных средств; внутренний контроль в целях противодействия легализации доходов

 

2005, август — 2006, май, 9 мес

Начальник отдела кадров

ООО Альтис

Оформление кадровой документации: прием, перемещние, увольнение работников и др., работа с лицензионными документами организации

 

2003, август — 2005, август, 2 года

Бухгалтер

В той же компании: ООО Альтис

Ведение материальных отчетов, работа с поставщиками, оформление банковских платежных и расчетных документов

 
Основное образование
2003 г.в.

Высшее образование (специалист)

МГАУ им. В. П. Горячкина

Экономист-менеджер
 
2000 г.в.

Среднее профессиональное

Тучковский Автотранспортный Колледж

Бухгалтер
 

Владение языками

Английский - начальный

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Замужем , Детей нет

О себе

Ответственная‚ пунктуальная‚ исполнительная‚ легко обучаема