Расширенный поиск

39 лет, женщина

Соискатель скрыл свои контакты

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Заместитель руководителя/Главный специалист отдела финансового мониторинга
45 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва . Командировки невозможны.
Стаж в желаемой должности
4 года
Профессиональные навыки
В ходе своей профессиональной деятельности мной выполняльсь и выполняются поставленные задачи‚ а именно:
  • соблюдение и выполнение требований ЦБ РФ‚ в том числе и внутренних документов;
  • разработка внутренних документов;
  • подробный мониторинг операций за определенный период времени (более 1 операционного дня)‚ исходя из требований ЦБ РФ;
  • выявление выгодоприобретателей (ведение анкет);
  • формирование и направление сведений по операциям‚ подлежащим контролю в уполномоченный орган;
  • составление и направление новой редакции правил внутреннего контроля в надзорный орган (утверждены и согласованы в октябре 2008 года);
  • составление программы обучения‚ памяток для сотрудников и других документов;
  • консультации и обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
  • работа с клиентами на доброжелательной основе;
  • другое. 
Основное образование
Высшее , МГАВТ‚ Факультет: «Экономика и управление на предприятии» , 2004
 
Опыт работы

2010, февраль — продолжаю работать, 6 лет

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Кредитная организация

Выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ и других нормативных документов.

 

2007, октябрь — 2008, ноябрь, 1 год 1 мес

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

"ПроКоммерцБанк" (ООО)

•соблюдение и выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ;
•соблюдение и выполнение внутренних и других нормативных документов;
•подробный мониторинг операций клиентов, в том числе за определенный период на предмет выявления необычных/сомнительных операций/сделок, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
•выявление выгодоприобретателей;
•формирование и направление сведений по вышеуказанным операциям/сделкам в уполномоченный орган;
•составление и направление новой редакции правил внутреннего контроля в надзорные органы;
•составление программы обучения сотрудников кредитной организации (план, программа);
•составление и направление запросов в ЦБ РФ по возникшим вопросам применения законодательства;
•фактическое обучение сотрудников для эффективного применения ими знаний в работе (первичный, плановый и внеплановый инструктажи);
•консультация сотрудников по возникшим вопросам;
•предоставление ежегодного отчета о проделанной работе по ПОД/ФТ Председателю Правления банка.

 

2007, август — 2007, сентябрь, 1 мес

Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник)

Межбанковское объединение "Оргбанк" (ОАО)

•соблюдение и выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ;
•соблюдение и выполнение внутренних и других нормативных документов;
•подробный мониторинг операций клиентов, в том числе за определенный период на предмет выявления необычных/сомнительных операций/сделок, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
•выявление выгодоприобретателей;
•формирование и направление сведений по вышеуказанным операциям/сделкам в уполномоченный орган;
•составление и направление новой редакции правил внутреннего контроля в надзорные органы;
•составление программы обучения сотрудников кредитной организации (план, программа);
•составление и направление запросов в ЦБ РФ по возникшим вопросам применения законодательства;
•фактическое обучение сотрудников для эффективного применения ими знаний в работе (первичный, плановый и внеплановый инструктажи);
•консультация сотрудников по возникшим вопросам;
•предоставление ежегодного отчета о проделанной работе по ПОД/ФТ Председателю Правления банка.

 

2004, декабрь — 2007, июль, 2 года 7 мес

Старший эксперт-экономист

"Международный банк сотрудничества" (ООО)

•соблюдение и выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ;
•соблюдение и выполнение внутренних и других нормативных документов;
•подробный мониторинг операций клиентов, в том числе за определенный период на предмет выявления необычных/сомнительных операций/сделок, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
•выявление выгодоприобретателей;
•формирование и направление сведений по вышеуказанным операциям/сделкам в уполномоченный орган;
•участие в составлении и направлении новой редакции правил внутреннего контроля в надзорные органы;
•участие в составлении программы обучения сотрудников кредитной организации (план, программа);
•составление и направление запросов в ЦБ РФ по возникшим вопросам применения законодательства;
•участие в фактическом обучении сотрудников для эффективного применения ими знаний в работе (первичный, плановый и внеплановый инструктажи);
•консультация сотрудников по возникшим вопросам.

 
Основное образование
2004 г.в.

Высшее образование (специалист)

МГАВТ‚ Факультет: «Экономика и управление на предприятии»

Экономист- менеджер
 
2000 г.в.

Среднее профессиональное

МГАВТ‚ Факультет: «Экономика бухгалтерский учет и контроль»

Бухгалтер
 
Дополнительное образование

2008 г.в.

Курсы, повышение квалификации

Финансовый Консалтинг г. Москва

Организация системы внутреннего контроля банка в области ПОД/ФТ, продолжительность 1 день

 

Владение языками

Английский - начальный

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Дети есть

О себе

  •  Ответственна‚ исполнительна‚ доброжелательна;
  • Компьютерные навыки: MS Word‚ MS Excel‚ MS Outlook‚ Электронная почта‚ Клиент-Банк; Банковские программы (Программбанк‚ Инверсия);
  • Стараюсь эффективно настроить работу в данной области.