Расширенный поиск

32 года, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Главный/ведущий специалист Отдела финансового мониторинга
40 000 руб.
График, место работы
Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
2 года
Профессиональные навыки
Знание программ: Diasoft 5NT‚ Diasoft WorkFlow‚ Legalization‚ Комита
Основное образование
Высшее , Московский Государственный Университет дизайна и технологии, Экономический факультет , 2006
 
Опыт работы

2007, январь — продолжаю работать, 9 лет

Ведущий специалист Службы Финансового Мониторинга

ЗАО "ЭКОНАЦБАНК"

Осуществление мониторинга сделок, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок. Составление и представление в уполномоченный орган отчетности в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Осуществление анализа деятельности клиентов Банка в целях выявления и предотвращения совершения клиентами сомнительных операций. Формирование запросов по сделкам, анализ представленных в Банк документов. Ведение базы данных по запросам и представленным документам. Идентификация (клиентов, выгодоприобретателей). Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Участие в реализации программы обучения сотрудников Банка по тематике ПОД/ФТ. Опыт прохождения проверок ЦБ РФ. Знание основных документов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

 

2006, март — 2007, январь, 10 мес

Главный специалист Отдела Финансового Мониторинга

ОАО АКБ "Лефко-Банк"

Ежедневный анализ операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок согласно ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; формирование, контроль, отправка сообщений; формирование и ведение электронной базы данных по клиентам и выгодоприобретателям; формирование запросов клиентам.

 
Основное образование
2006 г.в.

Высшее образование (специалист)

Московский Государственный Университет дизайна и технологии, Экономический факультет

Экономист-менеджер по специальности: «Экономика и управление на предприятии легкой промышленности»

Красный диплом

 

Владение языками

Английский - средний

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Детей нет