Начальник отдела Финансового мониторинга Банка, ответственный сотрудник

КБ

Обязанности по ПОД/ФТ
- Написание Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, внутренних регламентов, внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ.
- Успешное согласование Правил в надзорных органах . Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления. Идентификация клиентов и выгодоприобритателей.
- Организация представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с ФЗ - №115. Разработка программ обучения и проведение обучения сотрудников. Ответы на запросы контролирующих органов.
- Анализ деятельности клиентов Банка, реализация принципа "Знай своего клиента".
- Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- Составление запросов клиентам на представление подтверждающих документов по проводимым операциям.
- Ведение электронных журналов регистрации направленных сообщений, запросов и представленных документов. И иные обязанности.

Начальник отдела финансового мониторинга, ответственный сотрудник

ФЗАО "Газэнергопромбанк"

- выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю;
-анализ необычных сделок и сомнительных операций;
- принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган;
- написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы;
- составление запросов клиентам по проводимым операциям;
-взаимодействие со всеми подразделениями банка;
-идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
-ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям;
-аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ;
- проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
- знание нормативной базы ПОД/ФТ.
08.12.2007г. – Обучение по направлению: «Новые аспекты в организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (НОУ Центр «Юлента»);
С 10.06.2008г. по 25.06.2008г. обучение в Институте банковского дела АРБ по «Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
24.10.2008г. по 08.11.2008г. обучение в Институте банковского дела АРБ по теме «Новые аспекты по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Управляющий Дополнительным офисом

ООО КБ "Платина"

-подбор персонала, организация работы дополнительного офиса;
-привлечение клиентов на обслуживание;
-рекламные акции по развитию дополнительного офиса;
-работа с физическими и юридическими лицами;
-открытие счетов юридическим лицам.

Старший бухгалтер Отдела бухучета и отчетности

Видновское ОСБ Сбербанка России

-учет расчетов по банковским картам: пополнение по счетам;
-сверка остатков, прием, контроль, бух. обработка первичных документов и выполнение бух. проводок по операциям банка;
- открытие счетов клиентам;
-ведение книг покупок и продаж(счета-фактуры).

Кассир-оператор

ООО "Татнефть"

Архивист

Отдел Московской областной регистрационной палаты в Подольском районе

- сбор документов для регистрации юридических лиц;
- выдача свидетельств о гос.регитсрации на право собственности физическим лицам;
- систематизация и хранение дел.

Старший инструктор

Центральный архив МО РФ

- систематизация и учет документов.