Расширенный поиск

53 года, женщина

Соискатель скрыл свои контакты

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Заместитель руководителя отдела/Начальник отдела
70 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
Выявление в деятельности клиентов операций‚подлежащих обязательному контролю‚ а также необычных операций‚ требующих дополнительного контроля.
Проверка информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации(отмывания) доходов.
Документальное фиксирование и хранение информации‚ документов‚ полученных в результате реализации программ контроля.Обучение сотрудников. Отправка сообщений в уполномоченный орган сведений‚ предусмотренных ФЗ № 115-ФЗ.Переписка с клиентами.
Основное образование
Высшее , Всесоюзный Заочный Финансово-Экономический Институт , 1999
 
Опыт работы

2009, июнь — продолжаю работать, 7 лет

Начальник отдела Финансового мониторинга Банка, ответственный сотрудник

КБ

Обязанности по ПОД/ФТ
- Написание Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, внутренних регламентов, внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ.
- Успешное согласование Правил в надзорных органах . Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления. Идентификация клиентов и выгодоприобритателей.
- Организация представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с ФЗ - №115. Разработка программ обучения и проведение обучения сотрудников. Ответы на запросы контролирующих органов.
- Анализ деятельности клиентов Банка, реализация принципа "Знай своего клиента".
- Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- Составление запросов клиентам на представление подтверждающих документов по проводимым операциям.
- Ведение электронных журналов регистрации направленных сообщений, запросов и представленных документов. И иные обязанности.

 

2007, сентябрь — 2009, май, 1 год 8 мес

Начальник отдела финансового мониторинга, ответственный сотрудник

ФЗАО "Газэнергопромбанк"

- выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю;
-анализ необычных сделок и сомнительных операций;
- принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган;
- написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы;
- составление запросов клиентам по проводимым операциям;
-взаимодействие со всеми подразделениями банка;
-идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
-ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям;
-аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ;
- проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
- знание нормативной базы ПОД/ФТ.
08.12.2007г. – Обучение по направлению: «Новые аспекты в организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (НОУ Центр «Юлента»);
С 10.06.2008г. по 25.06.2008г. обучение в Институте банковского дела АРБ по «Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
24.10.2008г. по 08.11.2008г. обучение в Институте банковского дела АРБ по теме «Новые аспекты по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

2005, ноябрь — 2007, сентябрь, 1 год 10 мес

Управляющий Дополнительным офисом

ООО КБ "Платина"

-подбор персонала, организация работы дополнительного офиса;
-привлечение клиентов на обслуживание;
-рекламные акции по развитию дополнительного офиса;
-работа с физическими и юридическими лицами;
-открытие счетов юридическим лицам.

 

2004, февраль — 2005, ноябрь, 1 год 9 мес

Старший бухгалтер Отдела бухучета и отчетности

Видновское ОСБ Сбербанка России

-учет расчетов по банковским картам: пополнение по счетам;
-сверка остатков, прием, контроль, бух. обработка первичных документов и выполнение бух. проводок по операциям банка;
- открытие счетов клиентам;
-ведение книг покупок и продаж(счета-фактуры).

 

2003, октябрь — 2004, февраль, 4 мес

Кассир-оператор

ООО "Татнефть"

 

2000, март — 2004, февраль, 3 года 11 мес

Архивист

Отдел Московской областной регистрационной палаты в Подольском районе

- сбор документов для регистрации юридических лиц;
- выдача свидетельств о гос.регитсрации на право собственности физическим лицам;
- систематизация и хранение дел.

 

1980, сентябрь — 2000, март, 19 лет

Старший инструктор

Центральный архив МО РФ

- систематизация и учет документов.

 
Основное образование
1999 г.в.

Высшее образование (специалист)

Всесоюзный Заочный Финансово-Экономический Институт

Финансы и кредит
 
1988 г.в.

Высшее образование (специалист)

Всесоюзный Заочный Политехнический Институт

Металлургия цветных металлов
 
Дополнительное образование

2004 г.в.

Курсы, повышение квалификации

Департамент Федеральной гос.службы занятости населения по МО

, 1-С бухгалтерия

 

Владение языками

Английский - начальный

 
Подробнее о себе

Водительские права

Личный автомобиль есть

Семейное положение

Замужем , Дети есть

О себе

Инициативна‚ стрессоустойчива‚ легко обучаема