Расширенный поиск

43 года, мужчина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Банковский специалист/финансовый мониторинг
46 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
Выявление операций клиентов‚ подлежащих обязательному контролю‚ анализ необычных сделок и сомнительных операций‚ принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган‚ Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; со с составление запросов клиентам по проводимым операциям‚ ‚ взаимодействие со всеми подразделениями банка‚ Идентификация клиентов и выгодоприобретателей‚ ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям‚ Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций‚ связанных с ПОД/ФТ‚ проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ‚ знание нормативной базы ПОД/ФТ. Сопровождение клиентов‚ организация работы отдела(в том числе стратегическое планирование развития направления)‚ взаимодействие со всеми подразделениями Банка‚ продажа банковских продуктов и услуг‚написание внутренних инструкций.
Основное образование
Высшее , Экономический, Московская Академия Экономики и Права , 2008
 
Опыт работы

2008, июль — 2009, январь, 6 мес

Начальник отдела финансового мониторинга

КБ "Международный банк развития"

Основные функции: - Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; со с составление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ

 

2007, июль — 2008, апрель, 9 мес

Главный специалист отдела финансового мониторинга

ТРАНСКАПИТАЛБАНК(ЗАО)

Основные функции: - Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в у уполномоченный орган, Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; со с составление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей

 

2007, май — 2007, июнь, 1 мес

Начальник отдела финансового мониторинга

МФ ОАО "СИББИЗНЕСБАНК"

Основные функции: - Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ не- обычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; составление направление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями банка.

 

2006, декабрь — 2007, май, 5 мес

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

АКБ "Евромет"

Основные функции: - Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений , их составление в программе «Комита» и отправка в уполномоченный орган; составление запросов клиентам по проводимым операциям, , качественное взаимодействие с клиентами Банка, консультирование по вопросам работы Банка, знание нормативной базы ПОД/ФТ

 

2005, июль — 2006, сентябрь, 1 год 2 мес

Начальник сектора сопровождения клиентов

ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО)

Сопровождение клиентов, организация работы сектора(в том числе стратегическое планирование развития направления), взаимодействие со всеми подразделениями Банка, продажа банковских продуктов и услуг,написание внутренних инструкций.

 

2003, декабрь — 2005, июнь, 1 год 6 мес

Главный специалист отдела сопровождения клиентов

АКБ "Национальный залоговый банк"

Сопровождение клиентов, организация работы отдела(в том числе стратегическое планирование развития направления), взаимодействие со всеми подразделениями Банка, продажа банковских продуктов и услуг,написание внутренних инструкций.

 
Основное образование
2008 г.в.

Высшее образование (специалист)

Экономический, Московская Академия Экономики и Права

Экономист(Финансы и Кредиты)
 
1995 г.в.

Высшее образование (специалист)

Факультет приборостроения, Ташкентский Государственный Технический Университет

Инженер конструктор и технолог ЭВС
 

Владение языками

Английский - средний

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Женат , Дети есть

О себе

Энергичность‚ коммуникабельность ответственность‚ требовательность‚ стрессоустойчивость‚ способность самостоятельно принимать решения и оперативно реагировать на ситуацию‚ умение работать как самостоятельно‚ так и в команде(работоспособность‚ граничащая с трудоголизмом)‚ способность быстро обучаться‚ умение работать с документами.