Расширенный поиск

35 лет, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
специалист в отдел финансового мониторинга
60 000 руб.
График, место работы
Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
1 год
Профессиональные навыки
Федеральный закон 115-ФЗ и др.нормативные документы связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. Свободно владею персональным компьютером как пользователь (Interet‚ Word‚ Excel‚ Outlook‚ Справочник Бик‚ Консультант‚ Диасофт 4.4‚ Диасофт 5‚ АРМ ФМ - Комита)
Основное образование
Высшее , Московский Институт Экономики Статистики и Информатики , 2006
 
Опыт работы

2008, июнь — 2009, сентябрь, 1 год 3 мес

Начальник Службы комплайнс контроля

ООО «Банк Евро Трейд» АКБ

- Анализ операций клиентов и выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок);
- Идентификация клиентов (контроль);
- Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Представление в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям (сделкам);
- Содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок;
- Составление отчетов и статистики по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям (сделкам);
- Проведение собеседований при открытии счетов юридическими лицами;
- Проведение первичных и внеплановых инструктажей сотрудников, проверка их знаний;
- Написание тестов и тестирование сотрудников.

 

2006, сентябрь — 2008, июнь, 1 год 9 мес

Начальник Отдела по обслуживанию корпоративных клиентов

В той же компании: ООО «Банк Евро Трейд» АКБ

- Привлечение корпоративных клиентов;
- Решение текущих вопросов по клиентам;
- Анализ финансового состояния организации, контроль документов по кредитным заявкам.

 

2006, январь — 2006, сентябрь, 8 мес

Бухгалтер-Операционист

В той же компании: ООО «Банк Евро Трейд» АКБ

Прием, проверка правильности оформления и обработка расчетно-кассовых документов клиентов; обработка платежных документов, поступивших по системе Клиент-Банк; подготовка и выдача под расписку представителям клиентов‚ выписок по лицевым счетам с приложениями; обработка платежных требований и инкассовых поручений (извещение клиента‚ оплата или частичная оплата‚ помещение на картотеку); списание комиссии со счетов клиентов в соответствии с тарифами банка; выдача денег по чеку‚ взнос наличных; оформление справок о состоянии счета клиента по запросу‚ оформление запросов; работа со счетами невыясненных сумм; формирование документов дня и подготовка их в архив; осуществление работы по противодействию легализации доходов‚ полученных преступным путем.

 

2000, январь — 2006, январь, 6 лет

Экономист-Операционист (БЭК офис)

ОАО АКБ «Инбанкпродукт»

операции по ценным бумагам: векселя‚ операции на ММВБ (акции‚ облигации) - открытие счетов‚ проводки‚ формирование мемориальных ордеров - баланс‚ внебаланс‚ срочные операции‚ закрытие счетов‚ подготовка документов в архив; операции по счетам Депо - открытие счетов‚ проводки‚ закрытие счетов‚ подготовка документов в архив; счета – фактуры; оформление сделок МБК‚ проценты; формирование документов дня и подготовка их для архива.

 
Основное образование
2006 г.в.

Высшее образование (специалист)

Московский Институт Экономики Статистики и Информатики

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 
2000 г.в.

Среднее профессиональное

МФК при Минфине РФ

Финансы и право
 

Владение языками

Английский - начальный

 
Подробнее о себе

Водительские права

Личный автомобиль есть

Семейное положение

Замужем , Дети есть

О себе

Ответственность‚ внимательность‚ исполнительность‚ стрессоустойчивость‚ умение работать в коллективе.