Расширенный поиск

45 лет, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Специалист, ведущий специалист отдела финансового мониторинга
30 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва . Командировки невозможны.
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
     Осуществление последующего контроля за выявлением операций‚ регулируемых 115-ФЗ;
- проверка правильности заполнения и своевременности предоставления сообщений‚ согласно 207-П;
- подготовка заключений о целесообразности предоставления сведений по необычным операциям‚ проведение анализа операций;
- Формирование и отправка в ФСФМ отчетов (ОЭС) по операциям‚ подлежащим противолегализационному контролю;
- анкетирование клиентов Банка‚ ведение деловой переписки в целях уточнения характера осуществляемых ими операций;
- разработка и согласование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и программ обучения сотрудников;
- проведение обучения‚ тестирования и консультирование сотрудников по ПОД/ФТ;
- ведение досье клиентов;
- выявление выгодоприобретателей;
- Идентификация клиентов (установление уровня риска‚ обновление анкет);
Основное образование
Неполное высшее , МИБД , 2009
 
Опыт работы

2007, июнь — 2009, январь, 1 год 7 мес

Главный специалист отдела финансового мониторинга

ООО КБ "Капитал Кредит"

Осуществление последующего контроля за выявлением операций, регулируемых 115-ФЗ;
- проверка правильности заполнения и своевременности предоставления сообщений, согласно 207-П;
- подготовка заключений о целесообразности предоставления сведений по необычным операциям, проведение анализа операций;
- Формирование и отправка в ФСФМ отчетов (ОЭС) по операциям, подлежащим противолегализационному контролю;
- анкетирование клиентов Банка, ведение деловой переписки в целях уточнения характера осуществляемых ими операций;
- разработка и согласование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и программ обучения сотрудников;
- проведение обучения, тестирования и консультирование сотрудников по ПОД/ФТ;
- ведение досье клиентов;
- выявление выгодоприобретателей;
- Идентификация клиентов (установление уровня риска, обновление анкет);

 

2006, февраль — 2007, май, 1 год 2 мес

Ведущий специалист департамента учета кассовых операций

ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, картотеки 1 и 2, инкассо, подготовка платежных поручений, выписок, информирование о состояние счета и пр. требования;
- объявления на взнос наличных, чеки, подготовка выписок по счетам клиентов.
- Обработка запросов кредитных организаций по невыясненным платежам; проведение расследований по запросам судебных, налоговых и иных осударственных органов.
- Проверка кассовой дисциплины.
- Исполнения функций контролера;

 

2000, август — 2006, январь, 5 лет

Валютный кассир, бухгалтер-операционист, старший бухгалтер-операционист

ЗАО «Коммерческий банк «РУССЛАВБАНК» г. Москва

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, картотеки 1 и 2, инкассо, подготовка платежных поручений, выписок, информирование о состояние счета и пр. требования;
- объявления на взнос наличных, чеки, подготовка выписок по счетам клиентов.
- Обработка запросов кредитных организаций по невыясненным платежам; проведение расследований по запросам судебных, налоговых и иных осударственных органов.
- Проверка кассовой дисциплины.
- Исполнения функций контролера;
- Переводы по системе Контакт;

 

1994, май — 1999, сентябрь, 5 лет

Кассир

ОАО «АБ «Инкомбанк» г. Москва

 

1989, октябрь — 1994, май, 4 года

Кассир, контролер-оператор, старший контролер-оператор.

Марьинорощинское ОСБ РФ N 7981 г.Москвы

 
Основное образование
2009 г.в.

Неполное высшее

МИБД

Финансы и кредит
 
1997 г.в.

Неполное высшее

Российский Открытый Университет

Маркетинг
 
Дополнительное образование

2008 г.в.

Курсы, повышение квалификации

Учебный центр ИБД АРБ

Сертификат Рег. Номер 2298 от 22.07.2008, Повышение

 

2007 г.в.

Учебный центр ИБД АРБ

Сертификат Рег. Номер 17877 от 13.11.2007, Повышение

 

Владение языками

Французский - средний

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Дети есть

О себе

  Высокая работоспособность‚ желание работать и совершенствовать профессиональные навыки‚ способность работать с большим объемом информации‚ ответственность‚ грамотность
Уверенный пользователь MS Excel‚ Word‚ Access‚ Internet‚ RS Bank‚ ДиаСофт‚ Комита курьер.