Top.Mail.Ru
Расширенный поиск

42 года, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Начальник отдела по ПОД/ФТ
60 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
1 год
Профессиональные навыки
Федеральный закон 115-ФЗ и др.нормативные документы связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. Свободно владею персональным компьютером как пользователь (Interet, Word, Excel, Outlook, Справочник Бик, Консультант, Диасофт 4.4, Диасофт 5, АРМ ФМ - Комита)
Основное образование
Высшее , Московский Институт Экономики Статистики и Информатики , 2006
 
Опыт работы

2008, июнь — продолжаю работать, 15 лет

Начальник Службы комплайнс контроля

ООО "Банк Евро Трейд"

(работа с юридическими лицами - не филиалы)
- Анализ операций клиентов и выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок);
- Идентификация клиентов (контроль);
- Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Представление в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям (сделкам);
- Содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок;
- Составление отчетов и статистики по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям (сделкам);
- Проведение собеседований при открытии счетов юридическими лицами;
- Проведение первичных и внеплановых инструктажей сотрудников, проверка их знаний;
- Написание тестов и тестирование сотрудников.

 

2006, сентябрь — 2008, июнь, 1 год 9 мес

Начальник Отдела по обслуживанию корпоративных клиентов

В той же компании: ООО "Банк Евро Трейд"

- Привлечение корпоративных клиентов;
- Решение текущих вопросов по клиентам;
- Анализ финансового состояния организации, контроль документов по кредитным заявкам.

 

2006, январь — 2006, сентябрь, 8 мес

Бухгалтер-Операционист

В той же компании: ООО "Банк Евро Трейд"

Прием, проверка правильности оформления и обработка расчетно-кассовых документов клиентов; обработка платежных документов, поступивших по системе Клиент-Банк; подготовка и выдача под расписку представителям клиентов, выписок по лицевым счетам с приложениями; обработка платежных требований и инкассовых поручений (извещение клиента, оплата или частичная оплата, помещение на картотеку); списание комиссии со счетов клиентов в соответствии с тарифами банка; выдача денег по чеку, взнос наличных; оформление справок о состоянии счета клиента по запросу, оформление запросов; работа со счетами невыясненных сумм; формирование документов дня и подготовка их в архив; осуществление работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

 

2000, январь — 2006, январь, 6 лет

Экономист-Операционист (БЭК офис)

ОАО АКБ «Инбанкпродукт»

операции по ценным бумагам: векселя, операции на ММВБ (акции, облигации) - открытие счетов, проводки, формирование мемориальных ордеров - баланс, внебаланс, срочные операции, закрытие счетов, подготовка документов в архив; операции по счетам Депо - открытие счетов, проводки, закрытие счетов, подготовка документов в архив; счета – фактуры; оформление сделок МБК, проценты; формирование документов дня и подготовка их для архива.

 
Основное образование
2006 г.в.

Высшее образование (специалист)

Московский Институт Экономики Статистики и Информатики

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 
2000 г.в.

Среднее профессиональное

МФК при Минфине РФ

Финансы и право
 
Подробнее о себе

Водительские права

Личный автомобиль есть

Семейное положение

Замужем , Дети есть

О себе

Ответственность‚ внимательность‚ исполнительность‚ стрессоустойчивость‚ умение работать в коллективе.