2008, июнь — продолжаю работать, 15 лет
Начальник Службы комплайнс контроля
ООО "Банк Евро Трейд"
(работа с юридическими лицами - не филиалы)
- Анализ операций клиентов и выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок);
- Идентификация клиентов (контроль);
- Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Представление в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям (сделкам);
- Содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок;
- Составление отчетов и статистики по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям (сделкам);
- Проведение собеседований при открытии счетов юридическими лицами;
- Проведение первичных и внеплановых инструктажей сотрудников, проверка их знаний;
- Написание тестов и тестирование сотрудников.
2006, сентябрь — 2008, июнь, 1 год 9 мес
Начальник Отдела по обслуживанию корпоративных клиентов
В той же компании: ООО "Банк Евро Трейд"
- Привлечение корпоративных клиентов;
- Решение текущих вопросов по клиентам;
- Анализ финансового состояния организации, контроль документов по кредитным заявкам.
2006, январь — 2006, сентябрь, 8 мес
Бухгалтер-Операционист
В той же компании: ООО "Банк Евро Трейд"
Прием, проверка правильности оформления и обработка расчетно-кассовых документов клиентов; обработка платежных документов, поступивших по системе Клиент-Банк; подготовка и выдача под расписку представителям клиентов, выписок по лицевым счетам с приложениями; обработка платежных требований и инкассовых поручений (извещение клиента, оплата или частичная оплата, помещение на картотеку); списание комиссии со счетов клиентов в соответствии с тарифами банка; выдача денег по чеку, взнос наличных; оформление справок о состоянии счета клиента по запросу, оформление запросов; работа со счетами невыясненных сумм; формирование документов дня и подготовка их в архив; осуществление работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
2000, январь — 2006, январь, 6 лет
Экономист-Операционист (БЭК офис)
ОАО АКБ «Инбанкпродукт»
операции по ценным бумагам: векселя, операции на ММВБ (акции, облигации) - открытие счетов, проводки, формирование мемориальных ордеров - баланс, внебаланс, срочные операции, закрытие счетов, подготовка документов в архив; операции по счетам Депо - открытие счетов, проводки, закрытие счетов, подготовка документов в архив; счета – фактуры; оформление сделок МБК, проценты; формирование документов дня и подготовка их для архива.
Высшее образование (специалист)
Московский Институт Экономики Статистики и Информатики
Среднее профессиональное
МФК при Минфине РФ
Водительские права
Личный автомобиль есть
Семейное положение
Замужем , Дети есть
О себе
Ответственность‚ внимательность‚ исполнительность‚ стрессоустойчивость‚ умение работать в коллективе.
id резюме: 7746289,
обновлено 13-07-2009 11:46:33