50 000 руб.
мониторинг всех операций с целью выявления выгодоприобретателей клиентов;
идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей по 262-П;
консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
обучение и тестирование сотрудников по вопросам противодействия легализации преступных доходов;
Формирование запросов клиентов;
Формирование досье клиента
проведение проверок соблюдения кассовой дисциплины клиентами Банка,
открытие/закрытие счетов юридических лиц,
формирование и ведение юридических дел клиентов Банка,
консультирование.
Валютный контроль внешнеэкономических операций, оформление паспортов сделок, справок о валюте, переводы и ин валюте физических и юридических лиц, операции с веселями
2007, август — продолжаю работать, 16 лет
Ведущий экономист по финансовому мониторингу
филиал ОАО АК БАРС БАНК
Мониторинг всех операций с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю (по ФЗ 115);
мониторинг всех операций с целью выявления выгодоприобретателей клиентов;
идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей по 262-П;
консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
обучение и тестирование сотрудников по вопросам противодействия легализации преступных доходов;
Формирование запросов клиентов;
Формирование досье клиента
2005, ноябрь — 2007, август, 1 год 9 мес
Экономист по валютному контролю
филиал ОАО "БИНБАНК"
Валютный контроль внешнеэкономических операций, оформление паспортов сделок, справок о валюте, переводы и ин валюте физических и юридических лиц, операции с веселями
Второе высшее
Марийский Государственный Университет
Высшее образование (специалист)
Марийский Государственный Технический Университет
Владение языками
Английский - средний
Семейное положение
Замужем
id резюме: 7790460,
обновлено 29-03-2009 16:26:45