Расширенный поиск

44 года, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Ведущий специалист
30 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
Выявления и анализ необычных сделок; анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов банка; анализ внутрихозяйственных операций в целях выявления операций‚ подлежащих обязательному контролю: анализ операций в целях выявления необычных сделок‚ операций к выгоде третьих лиц; идентификация клиентов банка‚ выгодоприобретателей. Контроль за правильностью ведения и составления анкет клиентов и выгодоприобретателей; формирование досье клиентов. Формирование и отправка сообщений в ФСФМ.
Основное образование
Высшее , «Финансы и Кредит» , 2008
 
Опыт работы

2008, апрель — продолжаю работать, 8 лет

Начальник подследующего контроля

КБ "ЛИБРА" ООО

Формирование документов операционного дня.
Контроль за своевременным списанием К-1,К-2.
Контроль за символами 318-П.
Контроль за списания комиссий соглсно тарифам Банка.
Инструкции: 318-П, 113-И, 302-П, 115-ФЗ, 14-П, 28-И.

 

1995, январь — 2008, май, 13 лет

Ведущий эксперт

ОАО «Вербанк»

-Выявления и анализ необычных сделок; анализ финансово-
хозяйственной деятельности клиентов банка; анализ
внутрибанковских операций в целях выявления операций,
подлежащих обязательному контролю: анализ операций в
целях выявления необычных сделок, операций к выгоде
третьих лиц; идентификация клиентов банка,
выгодоприобретателей.
Контроль за правильностью ведения и составления анкет клиентов и выгодоприобретателей;
формирование досье клиентов.
-Формирование и отправка сообщений в ФСФМ.

 
Основное образование
2008 г.в.

Высшее образование (специалист)

«Финансы и Кредит»

Ведущий эксперт
 

Владение языками

Английский - начальный

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Дети есть