Расширенный поиск

45 лет, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Руководитель отдела финансового мониторинга
90 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
  № 18 от 09.10.2007 г. «Банки и противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма» (Новый Паритет); № 11/273 от 27.11.2007 г. «Новое в противодействии легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма» (НОУ Учебных центр Экономики и права); № 8062709 от 27.06.2008 г. «Обобщение практики применения и комментарии к Федеральному Закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. Анализ изменений‚ внесенных в Федеральный Закон № 115-ФЗ‚ вступившие в силу в 2008 году. О мерах ответственности кредитных организаций за нарушение № 115-ФЗ» (ООО «Финансовый консалтинг»); № 8120421 от 04.12.2008 г. «Обзор Положения Банка России от 29.08.2008 г. № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений‚ предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма». Обобщение практики применения и комментарии к Федеральному Закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» (ООО «Финансовый консалтинг»).
Основное образование
Высшее , Всероссийский заочный финансово-экономический институт , 2000
 
Опыт работы

2006, май — продолжаю работать, 10 лет

Директор Департамента финансового мониторинга

ЗАО МКБ «банк»

(ответственный сотрудник Банка) 1. Разработка правил внутреннего контроля в области ПОД/ФТ в соответствии с нормативными документами Банка России‚ а также с учетом информационных писем. 2. Разработка внутренних положений Банка в области ПОД/ФТ. в разрезе бизнесовых направлений. 3. Разработка обучающих курсов и проведение обучения в области ПОД/ФТ в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 1485-У от

 

2006, март — 2006, май, 2 мес

Руководитель Службы внутреннего контроля

В той же компании: ЗАО МКБ «банк»

1. проведение тематических и комплексных внутрибанковских проверок;
2. написание актов по результатам проверок;
3. сопровождение внешних аудиторских проверок Банка;
4. сопровождение проверок ЦБ РФ.

 

2005, ноябрь — 2006, март, 4 мес

Главный бухгалтер Дополнительного офиса «Таганский»

ЗАО МКБ «Москомприватбанк»

1. Контроль за правильным бухгалтерским оформлением операций по переводам физических лиц без открытия счета Privat money, Western Union, Aneliс и переводов с использованием счета.
2. Контроль за правильным бухгалтерским оформлением операций физических лиц и юридических лиц с пластиковыми картами.
3. Контроль за правильным взиманием комиссий за услуги Банка.
4. Контроль за снятием наличных денежных средств юридическими лицами.
5. Контроль за правильным оформлением чеков юридическими лицами.
6. Бухгалтерское оформление депозитных операций физических и юридических лиц, начисление процентов.
7. Проверка кассы дополнительного офиса.
8. Проведение исправительных бухгалтерских проводок.
9. Ведение внебалансового учета.

 

2004, сентябрь — 2005, ноябрь, 1 год 2 мес

Начальник отдела

В той же компании: ЗАО МКБ «Москомприватбанк»

расчетного обслуживания физических лиц индивидуального бизнеса Дополнительного офиса «Таганский».

 

2003, декабрь — 2004, сентябрь, 9 мес

Старший экономист отдела операционного обслуживания Дополнительного офиса «Таганский»

В той же компании: ЗАО МКБ «Москомприватбанк»

 

2003, июль — 2003, декабрь, 5 мес

Экономист отдела операционного обслуживания

В той же компании: ЗАО МКБ «Москомприватбанк»

 

1997, апрель — 1998, октябрь, 1 год 6 мес

Экономист

КБ «ЭЛБИМ-Банк»

в учетно-операционном отделе отделения «Телеграфное».

 
Основное образование
2000 г.в.

Высшее образование (специалист)

Всероссийский заочный финансово-экономический институт

финансы и кредит

). Московская банковская школа ЦБ РФ по специальности «Банковское дело» (с отличием).

 

Владение языками

Английский - начальный

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Дети есть

О себе

 
применимые в работе: конструктивность‚ нацеленность на результат.