Расширенный поиск
резюме (Операционист по обслуживанию юридических лиц)

39 лет, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Операционист по обслуживанию юридических лиц
35 000 руб.
График, место работы
Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
Правовая база: 2-П‚ 302-П‚ 173-ФЗ‚ 117-И‚ 111-И‚ 258-П‚ 115-ФЗ‚ 207-П‚ 262-П‚ 308-П‚ 321-П.
 
Основное образование
Высшее , «Государственная Академия экономики и права» , 2002
 
Опыт работы

2006, май — 2008, март, 1 год 10 мес

Главный специалист группы финансового и валютного контроля/Специалист группы по обслуживанию юридических лиц

ЗАО «Райффайзенбанк», г. Москва

• Анализ операций клиентов банка. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и «необычных сделок»;
• Идентификация и изучение клиентов и выгодоприобретателей, определение уровня риска;
• Консультирование сотрудников филиальной сети по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов;
• Подготовка запросов о предоставлении информации клиентам Банка, контроль над предоставлением ответов на данные запросы в установленные сроки;
• Обеспечение надлежащего хранения получаемой и предоставляемой информации и документов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ведение делопроизводства в Отделе финансового мониторинга, передача необходимых документов в архив;
• Курирование повторной идентификации клиентов, ежедневный мониторинг всех операций с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
• Составление аналитической справки о деятельности клиента по расчетному счету;
• Составление и отправка в Уполномоченный орган сведений в соответствии в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и нормативными актами Банка России.
• Прием и обработка платежных документов, формирование выписок по счетам клиентов;
• Картотеки №1, № 2;
• Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ и иностранной валюте по счетам клиентов:
- открытие, закрытие и ведение расчетных счетов, формирование документов операционного дня, формирование выписок по счетам;
- прием объявлений на взнос наличными, выдача денежной наличности по чекам;
• Подготовка справок и писем по запросам клиентов и банков, система «Банк-клиент»;
• Формирование документов операционного дня, составление выписок по счетам клиентов в валюте РФ и иностранной валюте, проверка кассовой дисциплины. Финансовый мониторинг (легализация).

 

2006, апрель — 2006, май, 1 мес

Операционист по обслуживанию физических лиц

ЗАО АКБ «Промсвязьбанк», г. Москва

• Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ и иностранной валюте по счетам клиентов:
- открытие, закрытие и ведение счетов,
- приходные и расходные операции по счетам клиентов – физ. лиц;
• Подготовка справок и писем по запросам клиентов и банков, работа с клиентами по системе "Клиент-Банк";
• Идентификация и изучение клиентов по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов;
• Формирование документов операционного дня в валюте РФ и иностранной валюте.

 

2003, январь — 2006, март, 3 года 2 мес

Контролер – кассир специализированного дополнительного офиса

(ОАО) Сберегательный банк РФ, г. Москва

• Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ и иностранной валюте по счетам клиентов - физических лиц:
- открытие, закрытие и ведение счетов по сберегательным книжкам клиентов;
- приходные и расходные операции по счетам клиентов; выдача компенсаций;
• Обслуживание по пластиковым картам; загрузка банкомата;
• Прием и выдача денежной наличности по приходным и расходным ордерам по счетам физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте; идентификация банкнот и монет в валюте РФ и иностранной валюте;
• Обслуживание по приему коммунальных платежей;
• Идентификация и изучение клиентов по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов;
• Формирование документов операционного дня в валюте РФ и иностранной валюте.

 

1995, март — 1999, декабрь, 4 года

Кассир по обслуживанию юридических лиц

ЦБ РФ Национальный банк РС (Якутия). РКЦ, г.Нерюнгри

Идентификация банкнот и монет в валюте РФ;
• Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ юридических лиц:
- пересчет денежной наличности, формирование пачек;
- формирование и подготовка денежной наличности для передачи инкассации, прием инкассированной наличности;
- прием денежных средств по Объявлениям на взнос наличности, выдача денежных средств по чекам;
• Формирование документов операционного дня.

 
Основное образование
2002 г.в.

Высшее образование (специалист)

«Государственная Академия экономики и права»

Экономист
 
1996 г.в.

Среднее профессиональное

«Банковская школа ЦБ РФ»

Банковское дело
 

Владение языками

Английский - средний

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Детей нет

О себе

  Опыт работы на ПК: уверенный пользователь в программах MS OFFice (Word‚ Excel‚ Outlook и др.)‚ Internet‚ «Консультант Плюс».
Презентабельная внешность‚ чувство юмора‚ отсутствие страха боязни самой себя и людей‚ коммуникабельность‚ умение работать в команде‚ а также мотивировать и «заразить» коллектив на благую идею‚ высокая интуиция и самодисциплина. Люблю позитивных‚ талантливых‚ увлеченных и улыбающихся людей; аккуратность‚ пунктуальность‚ аналитический склад ума‚ работоспособность‚ умение работать с большими объемами информации‚ целеустремленность.