- правовая экспертиза и контроль пакета документов на соответствие его требованиям действующего законодательства при открытии/ведении банковских счетов
- идентификация, консультирование клиентов, осуществление оперативной связи с клиентами по текущим вопросам открытия, ведения и закрытия счетов
- открытие и ведение счетов клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц
- формирование досье клиентов
- контроль сроков полномочий должностных лиц и актуальности анкет клиентов
- оформление банковских карточек
- подготовка сообщений об открытии (закрытии) счетов
- работа с документами, исходящими от налоговых органов и органов внутренних дел
- ответы на запросы
- работа с платежными документами, справки клиентам