Расширенный поиск

48 лет, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
начальник, заместитель начальника
2 000 $
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
Осуществляю всю необходимую работу по валютному контролю и финансовому мониторингу‚ а также выполняю всю необходимую работу Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ
Основное образование
Высшее , Донецкий государственный университет , 1998
 
Опыт работы

2007, январь — 2009, ноябрь, 2 года 10 мес

Руководитель Департамента финансового мониторинга и внешнеэкономической деятельности

ООО КБ «ИНКРЕДБАНК» г. Москва.

Руководство Департаментом (Управлениями финансового мониторинга (11чел.) и внешнеэкономической деятельности (6 чел)). Выполнение функций Ответственного сотрудника Банка по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов‚ полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Организация работы Банка по ПОД/ФТ (организация взаимодействия подразделений Банка (в т.ч. доп. офисов и филиалов)). Анализ деятельности клиентов на предмет выявления сомнительных операций. Разработка и реализация Программы «Знай своего клиента». Организация мероприятий по обучению / проверки знаний сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Контроль за реализацией Программ внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Контроль за деятельностью сотрудников Управления внешнеэкономической деятельности‚ Отдела валютного контроля (проверка документов по валютному контролю‚ проверка отчетности по валютному контролю (формы 664‚665‚401‚402‚ 407‚404‚.ВБК и ПС ‚ 308-П). Консультирование по вопросам валютного законодательства. Разработка тех. заданий для автоматизации (в части реализации Правил по ПОД/ФТ‚ а также в части валютного контроля – база данных‚ отчетность). Взаимодействие с сотрудниками надзорных органов при проведении ими инспекционных проверок Банка. Подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга‚ надзорных‚ правоохранительных‚ таможенных органов по вопросам ПОД/ФТ и валютного контроля. И др.

 

2006, январь — 2007, январь, 1 год

Начальник Управления по финансовому

В той же компании: ООО КБ «ИНКРЕДБАНК» г. Москва.

Выполнений функций Ответственного сотрудника Банка по вопросам ПОД/ФТ. Организация и контроль за реализацией Программ внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

 

2005, июнь — 2005, декабрь, 6 мес

Начальник Управления внешнеэкономической деятельности

В той же компании: ООО КБ «ИНКРЕДБАНК» г. Москва.

1. Организация работы по выполнению Банком функций агента валютного контроля‚ соблюдению валютного законодательства. Контроль за ведением Базы данных по валютным операциям‚ Ведомостей банковского контроля‚ оформлением Паспортов сделок‚ формированию Досье клиентов (резидентов и нерезидентов‚ юридических и физических лиц‚ с открытием Паспортов сделок и без открытия ПС‚ с использование спец. счетов и без использования спец. счетов); Составление отчетности по валютным операциям. 2. Выявление операций‚ подлежащих обязательному контролю‚ согласно Федерального Закона № 115-ФЗ от

 

2004, февраль — 2005, июнь, 1 год 4 мес

Начальник Отдела валютного контроля и реализации Правил по ПОД/ФТ

ООО КБ «ИНКРЕДБАНК»

1. Осуществление контроля по валютным операциям, согласно требованиям Федерального Закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 г.
Проверка и оформление (переоформление) Паспортов сделок по внешнеэкономическим контрактам и договорам займа, согласно Инструкции Банка России № 117-И от 15.06.2004г.;
Проверка и оформление справок о валютных операциях, а также справок о подтверждающих документах;
Ведение Ведомостей Банковского контроля;
Ведение Досье клиентов;
Ведение Базы данных по валютным операциям;
Проверка и проведение валютных операций клиентов, подлежащих резервированию с использование специальных банковских счетов;
Составление отчетности по валютным операциям.
2. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, согласно Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., а также операций, имеющих критерии «подозрительных», согласно Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Составление сообщений для передачи в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 207-П.
Участие в реализации Программы идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

 

2003, декабрь — 2004, январь, 1 мес

ведущий экономист Отдела валютного контроля и реализации

В той же компании: ООО КБ «ИНКРЕДБАНК»

валютный контроль

 

2003, сентябрь — 2003, декабрь, 3 мес

оператор потребительского кредитования

«Альфабанк-эксресс» г. Москва

авторизация кредитных заявок

 

1993, ноябрь — 2003, июль, 9 лет

ведущий экономист Валютного отдела

АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» г. Донецк. Украина.

валютный контроль и операционная работа с физическими и юридическими лицами

 
Основное образование
1998 г.в.

Второе высшее

Донецкий государственный университет

«Финансы и кредит»

Квалификация - экономист.

 
1990 г.в.

Высшее образование (специалист)

Ташкентский Политехнический институт

«АСУ»

Квалификация – инженер – системотехник.

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Дети есть

О себе

организованна‚ ответственна‚ трудолюбива.