Расширенный поиск

33 года, мужчина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Ответственный сотрудник по финансовому мониторингу
70 000 руб.
График, место работы
Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
• свободное владение компьютером как продвинутый пользователь‚ Windows‚ MS Office‚ Internet; • знание программ: АБС RS-Bank.‚ Консультант‚ Kliko
Основное образование
Высшее , Московский Институт Экономики Менеджмента и Права , 2004
 
Опыт работы

2006, ноябрь — продолжаю работать, 10 лет

Руководитель Службы финансового мониторинга

КБ «Анталбанк»

Основные обязанности: • Организация и разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ их осуществления. • Организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. • Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам‚ отнесенным к ПОД/ФТ. • Ежедневный мониторинг клиентских операций на предмет выявления сомнительных операций клиентов • Формирование‚ контроль и направление в РосФинМониторинг сообщений. • Анализ документов‚ предоставленных клиентом. • Подготовка ответов по запросам проверяющих органов.

 

2005, апрель — 2006, ноябрь, 1 год 7 мес

Старший Специалист Службы финансового мониторинга

В той же компании: КБ «Анталбанк»

Основные обязанности: • Участие в разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. • Консультирование сотрудников Банка по вопросам‚ возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ‚ в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка‚ и оценке риска осуществления клиентом легализации доходов. • Ежедневный мониторинг клиентских операций на предмет выявления сомнительных операций клиентов • Формирование‚ контроль и направление в РосФинМониторинг сообщений. • Формирование запросов клиентам и анализ предоставленных клиентами документов. • Подготовка ответов по запросам проверяющих органов.

 

2004, май — 2005, апрель, 11 мес

Специалист Службы финансового мониторинга

В той же компании: КБ «Анталбанк»

Основные обязанности: • Ежедневный мониторинг клиентских операций на предмет выявления операций клиентов‚ подлежащих обязательному контролю со стороны Банка. • Формирование‚ контроль и направление в РосФинМониторинг сообщений. • Формирование запросов клиентам и анализ предоставленных клиентами документов. • Подготовка ответов по запросам проверяющих органов.

 

2003, август — 2004, апрель, 8 мес

Специалист отдела продаж

ООО "Информационное бюро "Бизнес Волна" Торгвая марка "Манго Телеком"

Основные обязанности: • активный поиск клиентов‚ • развитие клиентской базы‚ • составление коммерческих предложений‚ • заключение договоров на реализацию услуг.

 
Основное образование
2004 г.в.

Высшее образование (специалист)

Московский Институт Экономики Менеджмента и Права

Финансы и кредит
 
Подробнее о себе

Водительские права

Личный автомобиль есть

Семейное положение

Холост , Детей нет

О себе

Целеустремленность‚ работоспособность‚ умение работать в команде‚ умение работать с большими объемами информации‚ порядочность‚ ответственность.