Руководитель Службы финансового мониторинга

КБ «Анталбанк»

Основные обязанности: • Организация и разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ их осуществления. • Организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. • Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к ПОД/ФТ. • Ежедневный мониторинг клиентских операций на предмет выявления сомнительных операций клиентов • Формирование, контроль и направление в РосФинМониторинг сообщений. • Анализ документов, предоставленных клиентом. • Подготовка ответов по запросам проверяющих органов.

Старший Специалист Службы финансового мониторинга

В той же компании: КБ «Анталбанк»

Основные обязанности: • Участие в разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. • Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка, и оценке риска осуществления клиентом легализации доходов. • Ежедневный мониторинг клиентских операций на предмет выявления сомнительных операций клиентов • Формирование, контроль и направление в РосФинМониторинг сообщений. • Формирование запросов клиентам и анализ предоставленных клиентами документов. • Подготовка ответов по запросам проверяющих органов.

Специалист Службы финансового мониторинга

В той же компании: КБ «Анталбанк»

Основные обязанности: • Ежедневный мониторинг клиентских операций на предмет выявления операций клиентов, подлежащих обязательному контролю со стороны Банка. • Формирование, контроль и направление в РосФинМониторинг сообщений. • Формирование запросов клиентам и анализ предоставленных клиентами документов. • Подготовка ответов по запросам проверяющих органов.

Специалист отдела продаж

ООО "Информационное бюро "Бизнес Волна" Торгвая марка "Манго Телеком"

Основные обязанности: • активный поиск клиентов, • развитие клиентской базы, • составление коммерческих предложений, • заключение договоров на реализацию услуг.