Заместитель начальника управления финансового мониторинга и валютного контроля

Банк "Клиентский"

Квалификация операций клиентов, оценка риска легализации доходов по клиентам, наделенными признаками фиктивной деятельности, по клиентам с особо крупными оборотами, по клиентам - основным заемщикам, формирование перечня запрашиваемых документов и др.

начальник службы финансового мониторинга

ООО "ПромСервисБанк"

- организация работы банка (включая филиалы) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), отслеживание федерального законодательства и нормативно-правовых актов ЦБР в области ПОД/ФТ; разработка, корректировка и усовершенствование внутренней нормативно-правовой и методической базы банка в соответствии с законодательством РФ;
- проведение ежедневного мониторинга операций и формирование сообщений в уполномоченный орган (207/321-П), работа с клиентами по запросам, анализ и обработка поступающих по запросам документов;
- разработка методики идентификации клиентов, контроль процесса идентификации (262-П);
- обучение сотрудников банка, ответственных лиц филиалов, проведение тестирования сотрудников (1485-У);
- усовершенствование процесса автоматизации мониторинга операций, формирования и отправки сообщений и всей работы по ПОД/ФТ в целом;
- взаимодействие с контролирующими органами (ЦБР и ФСФМ, содействие при проверках ЦБР), банками (в т.ч. нерезидентами), сторонними организациями по вопросам ПОД/ФТ;
- контроль деятельности филиалов и подразделений Банка, составление и анализ отчетности, организация взаимодействия между структурными подразделениями, обмен данными, разработками, и пр.опытом.

Менеджер отдела развития розничного бизнеса

В той же компании: ООО "ПромСервисБанк"

- сопровождение обслуживания корпоративных клиентов по системе «Таможенная карта», разработка и внедрение методического регламента по взаимодействию подразделений; ведение всей отчетности и документооборота, переписка с клиентами и обслуживающими организациями;
- содействие в разработке и внедрении пластикового проекта банка по международным пластиковым картам Visa Int., анализ предложений по услугам по сопровождению и банковскому оборудованию;
- разработка и внедрение услуги переводов для физ.лиц без открытия банковского счета по системе «Contact»;
- обслуживание по удаленному доступу к процессингу по пластиковым картам Visa Int., отслеживание состояния банкоматов, управление статусами карт, информирование об остатках, отчетность по ф.250 и др.

Специалист процессингового центра, бухгалтер ОИТ

Филиал ОАО КБ "Сибконтакт" (г.Усть-Илимск)

- сопровождение и контроль аппаратно-программных комплексов "Процессинговый центр" и "Эмитент", поддержка и обеспечение безопасности всех баз данных по пластиковым картам;
- ежедневная обработка журналов банкоматов (8 банкоматов) и терминальных устройств и проведение процедуры закрытия дня;
- координация и сопровождение проекта пластиковых карт «Union Card - Sibcontact», включая весь действующий в его рамках спектр банковских услуг (зачисление зарплаты и др. выплат, перечисление коммунальных и прочих платежей, конвертация, начисление процентов, годовое удержание, др. операции);
- выпуск карт (персонализация, эмбоссирование);
- ведение электронного, бумажного документооборота, отчетности и информационного обмена; ведение бухгалтерского учета и оформление бухгалтерских документов в сфере пластикового проекта, ведение архивов документов;
- информационная работа с клиентами, работа с внешними организациями;
- контроль и поддержка в работоспособном состоянии оргтехники и спецустройств.