Начальник отдела по противодействию легализации доходов

АКБ «Первый Капитал» (ЗАО)

полученных преступным путем • Организация работы банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отслеживание федерального законодательства и нормативно-правовых актов ЦБР в области ПОД/ФТ, разработка, корректировка и усовершенствование внутренней нормативно-правовой и методической базы банка в соответствии с законодательством РФ • Проведение ежедневного мониторинга операций и формирование сообщений в уполномоченный орган (321-П), работа с клиентами по запросам, анализ и обработка поступающих по запросам документов • Разработка методики и идентификации клиентов, контроль процесса идентификации (262-П) • Обучение сотрудников банка (1485-У) • Взаимодействие с контролирующими органами по вопросам ПОД/ФТ • Опыт успешного прохождения проверок ЦБ, СВК • Знание законодательной и нормативной базы в сфере ПОД/ФТ

Экономист группы

В той же компании: АКБ «Первый Капитал» (ЗАО)

учета валютных операций и вкладов физ.лиц/руководитель группы учета валютных операций и вкладов физ.лиц • Учет и оформление операций физических лиц, подготовка отчетности

Заместитель начальника отдела по противодействию легализации

Банк «Содружество» (ОАО)

(ответственный сотрудник)

Начальник отдела по противодействию легализации доходов

ООО КБ «СтройКредитИнвест»

полученных преступным путем