Расширенный поиск

обновлена: 7 декабря

Отправить резюме
Показать телефон
идет загрузка...
Предложить другу Скрывать вакансию
 

[Кадровое агентство]

карта

Показать телефон
идет загрузка...

Посмотреть вакансии компании (309)

Начальник отдела по ПОД/ФТ

договорная

Опыт:

от 6 лет

Образование:

любое

График:

полный рабочий день

Обязанности:
  • Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма и внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ.
  • Контроль за выполнением требований законодательства по ПОД/ФТ.
  • Контроль процедур идентификации клиентов‚ представителей клиентов‚ выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов. изучение клиентов Банка.
  • Оценка и присвоение уровня риска‚ сверка клиентов с Перечнем экстремистов.
  • Мониторинг операций‚ подлежащих обязательному контролю‚ выявление и анализ необычных сделок‚ сомнительных операций‚ предоставление сведений об операциях в Росфинмониторинг.
  • Анализ деятельности клиентов‚ проведение мер по снижению риска осуществления клиентами сомнительных операций и операций не имеющих явного экономического смысла.
  • запросы клиентам по предоставлению разъяснительных документов по операциям‚ анализ предоставляемых документов.
  • Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ‚ Росфинмониторинга‚ судебных и иных уполномоченных органов
  • Разработка и постановка задач подразделению IT с целью автоматизации работы отдела.
  • Участие в согласовании внутренних нормативных документов.
  • Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
  • Подготовка отчетов руководству об исполнении законодательства по ПОД/ФТ.

Прочие требования:
  • Высшее экономическое/юридическое образование.
  • Наличие сертификата о прохождении обучения в форме целевого инструктажа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма.
  • Знание законодательства по ПОД/ФТ.
  • Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет.
  • Пользователь ПК: на уровне уверенного пользователя‚ уверенный пользователь программы Комита.
  • Соответствие квалификационным требованиям‚ установленным ЦБ РФ.
  • Развитые коммуникативные навыки‚ нацеленность на результат‚ ответственность‚ внимательность.
  • Способность решать поставленные задачи самостоятельно.

Уважаемые соискатели! Так как Ваше резюме после нашего просмотра может быть передано на рассмотрение компании-работодателя‚ просим Вас при отправке отклика писать сопроводительное письмо и указывать в резюме ожидаемую заработную плату.

Место работы:

  • Москва, м. Марксистская, м. Таганская (ТКЛ), м. Таганская (КЛ)
Показать на карте
Отправить резюме
id вакансии: 38264867; впервые опубликована 29 октября Пожаловаться