специалист по работе оформления договоров

ЗАО "ПРОСТ"

Осуществление подготовки дог.подряда с заказчиками и субподрядными орг-ми; расчет стоимости, учет выполненных работ и оформление актов сдачи; проверка получаемой от заказчика сметной документации;выписка счетов,накладных,счет-фактур,учет выполненных и оплаченных заказчиком проектных и строительно-монтажных работ; ведение и хранение базы данных по заключенным договорам.

Ведущий специалист по финансовому мониторингу

КБ "МФБанк"

Финансовый мониторинг банк.операций. Выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций с ден. средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Обучение и консультация сотрудников банка по вопросам противодействия легализации дохода, полученных преступным путем. Представление в ОФМ сведений в соответствии с ФЗ 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России.

Главный специалист по финансовому мониторингу

ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"

Мониторинг операций Банка на предмет соблюдения подразделениями Банка в своей деятельности требований законодательных и нормативных документов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным, и финансированию терроризма и программ его осуществления, контроль за полнотой выявления и правильностью квалификации операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и подозрительных сделок,
контроль за правильностью формирования сообщений об отказе от заключения договоров банковского счета (вклада) и отказа в выполнении распоряжения клиента на осуществление операции, проверка и корректировка сообщений направляемых в уполномоченный орган, ведение досье и анкет клиентов, имеющих высокий уровень риска, отправка сообщений в уполномоченный орган.

Главный экономист

МБ "СЕНАТОР"

Работа с юр. лицами: проверка и анализ документов, предоставляемых для открытия расчетных, валютных и накопительных счетов клиентов банка; открытие счетов ИП в валюте РФ и иностранной валюте; ведение базы данных клиентов банка; формирование юр. дел клиентов; прием изменений полномочий должностных лиц по распоряжению счетом клиента, изменений в учредительных документах и документах о регистрации клиентов банка; закрытие счетов клиентов в валюте рф и иностранной валюте; ведение переписки с ИФНС, правоохранительными органами, органами таможенного контроля по вопросам финансовой деятельности клиентов банка; ведение анкет физических и юридических. Физические лица: открытие, ведение и закрытие счетов; осуществление внешних и внутрибанковских переводов физ. лиц с использованием до востребования и без открытия счета с использованием системы migom.

Начальник дополнительного офиса

ЗАО КБ "РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ"

Работа с собственными ценными бумагами (векселя), оформление договоров купли-продажи векселей, актов приема-передачи, погашение собственных векселей. открытие, ведение банковских счетов физ. лиц в руб. и ин. валюте; осуществление безналичных расчетов по рублевым и валютным счетам клиентов (юр. и физ. лиц); привлечение во вклады денежных средств клиентов (физ. лиц); прием и выдача наличных денежных средств по счетам клиентов; организация инкассации налично-денежной выручки клиентов.