Ведущий специалист ОВК

Сберегательный банк Российской федерации, ЦСКО

ведущий специалист
Должностные обязанности:
• Консультирование клиентов Банка по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, в том числе VIP-клиентов;
• Контроль за наличием документов, которые подтверждают правомерность проведения валютных операций клиентами;
• Контроль за соблюдением резидентами установленных законодательством сроков расчетов по экспортным, импортным и операциям по договорам займа;
• Проверка всех документов с точки зрения законности, а также соответствия сути операции клиента;
• Оформление Паспортов сделок, Справок о валютных операциях, Справок о подтверждающих документов, Справок о поступлении валюты РФ в соответствии с Инструкциями ЦБ РФ №№117-И, 258-П;
• Контроль за порядком совершения операций покупки и продажи иностранной валюты, переводов средств в иностранной валюте и валюте РФ;
• Отражение нарушений валютного законодательства в соответствии с Положением 308-П;
• Ведение базы учета валютных операций;
• Ведение Досье по ПС. Открытие, закрытие, переоформление ПС;
• Работа с использованием систем удаленного доступа, электронного документооборота (ФП «Банк 2000», Клиент-Банк);
• Подготовка ответов на запросы агентов и органов валютного контроля (ФТС, ИМНС, ЦБ РФ, Мин.фин.);
• Организация работы по составлению отчетности согласно форме 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»;
• Организация работы по составлению отчетности согласно форме 0409407 «Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и переводах в Российскую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц – резидентов с нерезидентами на территории Российской Федерации»;
• Знание нормативных актов: Федеральные законы №№ 173-ФЗ, 115-ФЗ, Инструкции ЦБ РФ №№ 117-И, 258-П, Положение Банка России №308-П,