2009, март — продолжаю работать, 15 лет
Главный специалист отдела содействия бизнесу
ОАО "Мособлтрастинвест"
Проверка с выездом на места целевого использование направленных на строительство и реконструкцию объектов денежных средств; выявление фактов злоупотреблений, возможных мошеннических и коррупционных схем. Взаимодействие по данным вопросам с представителями правоохранительных органов.
Осуществление мероприятий по возврату просроченной дебиторской задолженности: ведение переговоров с «проблемными» контрагентами, установление их фактического местонахождения, розыск имущества и активов. Взаимодействие со службой судебных приставов. Подготовка, направление и сопровождение заявлений в правоохранительные органы по фактам злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности, преднамеренных банкротств, мошеннических действий, вывода активов в афиллированные структуры и др.
Выявление возможных неблагоприятных для деятельности организации процессов, случаев коммерческого подкупа среди сотрудников общества.
Проверка лояльности действующих и вновь принимаемых сотрудников, комплексная проверка кандидатов на работу.
Всесторонняя проверка юридических и физических лиц. Участие в проведении внутренних служебных расследований. Сбор и анализ информации. Работа с базами данных. Составление аналитических отчётов и справок о проделанной работе. Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами, а также службами безопасности др. организаций. Осуществление иных мероприятий по обеспечению экономической защиты организации.
2008, ноябрь — продолжаю работать, 15 лет
Главный специалист отдела корпоративной безопасности Департамента безопасности
ОСАО "Россия" (страховая компания)
Выявление и пресечение случаев страхового мошенничества в сфере страхования недвижимости, автострахования, а также страхования жизни и здоровья. Проверка страховых событий. Предотвращение хищений и злоупотреблений внутри компании. Проведение служебных расследований, составление аналитических отчётов. Работа по возврату дебиторской задолженности. Взаимодействие с правоохранительными органами. Проверка физ. и юр. лиц. Согласование гражданско-правовых договоров, разработка и согласование внутренних нормативных актов. Работа с базами данных "АИС" и "1С предприятие".
2008, март — продолжаю работать, 16 лет
ведущий специалист управления экономической защиты
МКБ "Евразия-Центр" (ЗАО)
Работа по возврату проблемной дебиторской задолженности, взаимодействие с правоохранительными органами. Проверка кандидатов на работу. Поиск и анализ информации по линии межбанковского кредитования, участие в кредитных комитетах. Всесторонняя проверка юридических и физических лиц, проверка залогов организаций -заёмщиков. Участие в комплексных проверках предприятий корпорации, служебные расследования. Сбор и анализ информации. Работа с базами данных. Командировки в различные регионы России. Составление аналитических отчётов и справок о проделанной работе. Взаимодействие с правоохранительными органами и службами безопасности др. организаций. Осуществление иных мероприятий по обеспечению экономической защиты Банка.
2004, январь — 2008, март, 4 года
старший дознаватель>следователь>старший следователь
Управление ФСКН РФ по г. Москве
Расследование уголовных дел, связанных с назаконным оборотом (хранение, перевозка, пересылка, сбыт, контрабанда, создание притонов для употребления) наркотических средств, псхотропынх, ядовитых и сильнодействующих веществ, а также легализацией денежных средств, нажитых преступным путём.
2002, август — 2003, декабрь, 1 год 4 мес
дознаватель
районный отдел ГУВД г. Москвы
Расследование преступлений различной направленности (корыстной, насильственной, экономической). Непосредственная работа с людьми. Работа с базами данных. Проверка интересующих лиц. Ведение документации.
Второе высшее
МЭСИ Финансы и кредит
09/2002 - 06/2006 | Филиал Московского государственного университета экономики, статистики и информатики(МЭСИ) - Финансы и кредит, заочная форма обучения Экономист по специальности финансы и кредит; диплом государственного образца
Высшее образование (специалист)
МИ МВД РФ
09/1998 - 07/2002 | Московский Институт МВД Российской Федерации Юрист по специальности юриспруденция, специализация: оперативно-розыскная деятельность по борьбе с организованной преступностью, диплом государственного образца
Владение языками
Английский - средний
Водительские права
Личный автомобиль есть
Семейное положение
Женат , Дети есть
О себе
Ответственный‚ уравновешенный‚ исполнительный‚ усидчивый‚ не конфликтен‚ коммуникабелен‚ стрессоустойчив‚ аналитический склад ума‚ презентабельная внешность.<br />Женат‚ ребёнок 2004г.р.<br />Водительское удостоверение категории "В"‚ стаж вождения с 2000г. <br />Наличие собственного автомобиля.
id резюме: 6283834,
обновлено 11-01-2010 15:14:15