Расширенный поиск

35 лет, мужчина

Нижний Новгород

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
ответственный сотрудник по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (финансовый мониторинг)
1 200 $
График, место работы
Ищу работу в городе: Москва , Астраханская область (1  город) , Волгоградская область (1  город) , Краснодарский край (1  город) . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
- Знание законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма;
- богатый опыт организации работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, проведения финансовых расследований, обучения персонала кредитной организации, идентификации клиентов и выгодоприобретателей, взаимодействия с ФСФМ, а также другим аспектам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма в кредитной организации;
- богатый опыт внутренних и внешних аудиторских проверок, а также тематических проверок ЦБ России и FATF;
- наличие сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации в соответствии с нормативными актами ЦБ России;
- наличие ряда научных работ по различным аспектам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма в кредитной организации;
- знание основ уголовного, административного, гражданского, банковского и процессуального законодательства РФ;
- знание основ бухучета и аудита предприятия и кредитной организации, функционирования финансово-кредитной системы РФ;
- владение английским языком (elementary);- опытный пользователь ПК.
Основное образование
Высшее , Нижегородская Правовая Академия , 2006
 
Опыт работы

2006, ноябрь — продолжаю работать, 10 лет

специалист по финансовому мониторингу

БАНК

Любые аспекты организации работы по ПОД/ФТ в банке

 

2005, апрель — 2006, октябрь, 1 год 6 мес

ведущий специалист по финансовому мониторингу

В той же компании: БАНК

Любые аспекты организации работы по ПОД/ФТ в банке

 

2004, апрель — 2005, март, 11 мес

юрисконсульт

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА

Юридические консультации, представительство

 

1999, сентябрь — 2003, август, 3 года 11 мес

средний нач. состав

ОВД

расследование преступлений в сфере экономики

 
Основное образование
2006 г.в.

Mba

Нижегородская Правовая Академия

12.00.01

кандидат юридических наук

 
2003 г.в.

Высшее образование (специалист)

Нижегородская Академия МВД

юриспруденция

оперативно-экономическая специализация

 

Владение языками

Английский - средний

 
Подробнее о себе

Водительские права

Личный автомобиль есть

Семейное положение

Женат , Детей нет