40 000 руб.
2.Предоставление на утверждение начальнику СФМ и Пред.Правления Банка сообщения по операциям.
3.Формирование и направление электронного файла в уполномоченный орган.
4.Формирование запросов, направляемых Клиентам банка по распоряжению начальника СФМ.
5.Формирование досье Клиентов Банка, состоящего из полученных СФМ документов по операциям Клиентов.
6.Ведение архивов отчетов по операциям, документов, связанных с сообщениями по операциям.
7.Ведение электронного реестра и архива анкет выгодоприобретателей и связанных с ними сопроводительных документов.
8.Формирование для архивного хранения томов, содержащих комплекты документов из досье Клиентов, закрывших счет в Банке.
9.Соблюдение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении своих функций.
Освоение программ "MT-Bank", "Gefest", "Комита Курьер", "Diasoft 5NT"
2008, июнь — 2008, ноябрь, 5 мес
Главный специалист Службы финансового мониторинга
ИКБ "ОЛМА-Банк" (ООО)
Должностные обязанности:
- ежедневный мониторинг операций;
- формирование отчета о выявленных операциях для представления в Уполномоченный орган;
- формирование сообщений на бумажном носителе;
- формирование запросов Клиентам о предоставлении документов.
2008, январь — 2008, апрель, 3 мес
Ведущий специалист Службы финансового мониторинга
КБ "Банк Развития Технологий" (ЗАО)
Сентябрь 2007г- декабрь 2007г. - КБ "КБР БАНК"(ООО) - Ведущий специалист Службы финансового мониторинга.
Должностные обязанности:- ежедневный мониторинг операций;- формирование отчета о выявленных операциях для представления в Уполномоченный орган;
- формирование сообщений на бумажном носителе;
- формирование запросов Клиентам о предоставлении документов.
Август 2005г-сент.2007г - ОАО "Принтбанк". Специалист Группы по идентификации и изучению клиентов в целях ПОД/ФТ.
- ежедневный мониторинг операций;
- заполнение и контроль анкет Клиентов;
- оценка риска деятельности Клиентов;
- формирование отчета о выявленных операциях для представления в Уполномоченный орган;
- формирование сообщений на бумажном носителе;
- формирование запросов Клиентам о предоставлении документов
Высшее образование (специалист)
(ИМПЭ) Институт международного права и экономики имени А.С.Грибоедова
Итоговые государственные экзамены: "Финансы и кредит" - отлично; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы на тему "Анализ финансовой устойчивости организации" - отлично.
Владение языками
Английский - средний
Семейное положение
Не замужем , Дети есть
О себе
Ответственное и добросовестное отношение к работе‚ пунктуальна‚ общительна‚ легко обучаема‚ стремлюсь достичь уровня профессионала в работе.<br />Имеется сертификат: Учебно-методический центр "Профессионал" при Президенте РФ. Курс обучения по теме:"Деятельность кредитных организаций в области противодействия легализации доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансирования терроризма".<br />В 1994г. - Закончила "Оксфордский курс английского языка" (400 академических часов) в колледже МИД РФ Международный центр обучения.
id резюме: 6506559,
обновлено 27-04-2009 08:47:04