Расширенный поиск

32 года, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
специалист отдела финансового мониторинга
40 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
4 года
Профессиональные навыки
Опытный ПК-пользователь: Windows, MS Office, Internet, "М-Банк", Комита, информационно-аналитические и правовые программы Консультант+, Гарант. 275-ФЗ,115-ФЗ, 262-П,321-П
Личные качества: организованность, целеустремленность, быстрообучаемость, умение работать в команде, стрессоустойчивость, оперативность в принятии решений, коммуникабельность.
Основное образование
Высшее , МВШЭ , 2008
 
Опыт работы

2008, январь — продолжаю работать, 9 лет

экономист отдела финансового мониторинга

ОАО "Нордеа Банк"

Соблюдение законодательства в рамках 115-ФЗ,321-П, Положения банка России 262-П и других законов и актов в области ПОД/ФТ:
- формирование комплекта электронных отчетов в АБС за предыдущий операционный день для выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных операций согласно Правилам внутреннего контроля.
- Формирование и направление электронного файла в уполномоченный орган.
- формирование сообщений на бумажном носителе;
- формирование запросов Клиентам о предоставлении документов.
- формирование досье Клиентов Банка, состоящего из полученных СФМ документов по операциям Клиентов.
- ведение электронного реестра и архива анкет выгодоприобретателей и связанных с ними сопроводительных документов.
- формирование для архивного хранения томов, содержащих комплекты документов из досье Клиентов

 

2005, июнь — 2008, февраль, 2 года 8 мес

экономист

ОАО "Банк Москвы"

1-3 года
ОАО "Банк Москвы", с июня 2005 по настоящее время
Должность: экономист
Основные функции:
- Оперативное списание сумм на счета клиентов Банка и своевременный возврат ошибочно перечисленных денежных средств
- Осуществление расчетов по операциям безналичных пополнений счетов для расчетов с использованием банковских карт.
- Подготовка запросов в банки-корреспонденты, ведение переписки по запросам и исполнение запросов других банков
- Формирование выписки по счету
- Подготовка отчетов о движении денежных средств на счете
- Документооборот между сторонними кредитными организациями и подразделениями Банка
- Взаимодействие с руководителями региональных и Московских подразделений Банка по вопросам, входящих в компетенцию сектора
- Исполнение обязанностей начальника сектора во время его отсутствия

 
Основное образование
2008 г.в.

Второе высшее

МВШЭ

банковское дело
 
2006 г.в.

Высшее образование (специалист)

МГУС, экономика и управление

Государственное и муниципальное управление
 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Детей нет