Расширенный поиск

32 года, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Сотрудник отдела финансового мониторинга
30 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
Менее года
Профессиональные навыки
Английский язык (базовый), ПК – пользователь (MS Office, Outlook, Internet). Банковские программы RS BANK, diasoft5NT. Правовые системы ГАРАНТ, Консультант.
Основное образование
Высшее , Московский городской юридический институт‚ Факультет – юридический , 2006
 
Опыт работы

2006, июль — продолжаю работать, 10 лет

главный экономист Центрального ОПЕРО

КБ «Трансинвестбанк» (ООО)

Обязанности • Проверка наличия комплектности‚ юридическая экспертиза документов‚ предоставляемых для открытия расчетных счетов; • Принятие и проверка документов на установку системы Банк-Клиент • Открытие/закрытие расчетных и валютных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям • Открытие накопительных счетов‚ и соответствующая экспертиза документов • Работа с клиентами (консультирование) • Принятие и проверка документов при смене карточек образца подписи и оттиска печати • Принятие и проверка документов при предоставлении изменений в учредительные документы юридических лиц • Уведомление налоговых органов о факте открытия/закрытия счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; • Составление анкет для Управления финансового мониторинга; • Формирование юридических дел клиентов; • Предоставление запрашиваемых сведений в налоговые органы‚ службу судебных приставов‚ правоохранительные органы (Ответы на запросы) • Исполнение решений налогового органа о приостановлении операций по счетам клиентов‚ отмена данных решений о приостановлении; • Временно исполняла обязанности сотрудника Управления финансового мониторинга (на время отпуска‚ болезни и т.д.) – выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных сделок‚ направление ОЭС в уполномоченный орган

 

2002, сентябрь — 2006, июль, 3 года 10 мес

юрисконсульт

КБ «Интеркредит» (ЗАО)

Обязанности • Юридическая экспертиза документов‚ предоставляемых для открытия расчетных и корреспондентских счетов; • Принятие и проверка документов на установку системы Банк-Клиент • Открытие/закрытие расчетных и валютных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям • Открытие накопительных счетов‚ соответствующая экспертиза документов • Работа с клиентами (консультирование по юридическим вопросам) • Принятие и проверка документов при смене карточек образца подписи и оттиска печати • Заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати клиентов; • Принятие и проверка документов при предоставлении изменений в учредительные документы юридических лиц • Ответы на запросы‚ предоставление запрашиваемых сведений в налоговые органы‚ службу судебных приставов‚ правоохранительные органы • Составление анкет для Управления финансового мониторинга; • Выдача справок о состоянии счет; • Формирование юридических дел клиентов

 
Основное образование
2006 г.в.

Высшее образование (специалист)

Московский городской юридический институт‚ Факультет – юридический

юриспруденция
 
2003 г.в.

Среднее профессиональное

Коммерческий колледж "Перспектива"

Юриспруденция
 
Дополнительное образование

2007 г.в.

Курсы, повышение квалификации

ООО Финансовый центр «Новый паритет»

семинар на тему: Банки и передача информации о клиентах в налоговые органы Положение БР №311-П, -

 

2007 г.в.

ООО Финансовый центр «Новый паритет»

Семинар на тему: Инструкция 28-И ЦБ РФ, -

 

Владение языками

Английский - начальный

 
Подробнее о себе

Водительские права

Личный автомобиль есть

Семейное положение

Замужем , Детей нет