50 000 руб.
- снизился процент ошибок (не сообщения о сомнительных операциях и операций, подлежащих обязательному контролю) ответственными исполнителями
- эффективней осуществляется работа по заполнению анкет выгодоприобретателей при непосредственном проведении операции- все анкеты клиентов приведены в соответствие с требованиями 262-П и политике Банка «знай своего клиента»
2004, март — продолжаю работать, 20 лет
специалист отдела финансового мониторинга
ЗАО АКБ "Земский банк" г. Сызрань
- идентификация ФЛ, ЮЛ и ИП, находящихся на обслуживании кредитной организации, а также ведение досье клиентов, сбор и обновление данных;
- идентификация выгодоприобретателей и фиксирование данных;
- выявление и сбор данных по ПДЛ;
- организация работы по обучению сотрудников, подбор материалов и проведение обучения по подготовке, переподготовке и повышении квалификации персонала;
- фиксация и доставка в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, а также подозрительных операций;
- ведение переписки с кредитными организациями и тер. учреждениями ЦБ разъяснительного характера;
- запрос данных на бумажном носителе у клиентов;
- ведение переговоров методического характера с филиалом Банка;
- принятие участия в разработке и согласование ПВК в 2004 г. и внесение изменений в 2007 и 2008 годах;
- содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка
Курсы переподготовки
Институт банковского дела Ассоциации российских банков
Высшее образование (специалист)
Самарский Государственный Университет, юридический
Владение языками
Английский - средний
Семейное положение
Замужем
id резюме: 6754242,
обновлено 27-04-2008 22:15:13