Расширенный поиск

54 года, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Начальник/главный специалист службы финансового мониторинга
60 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
Постановка организаций на учет в ФСФМ, разработка и согласование в ФСФМ правил внутреннего контроля, осуществление функций Ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Формирование и отправка сообщений в ФСФМ.
Знание всей законодательной базы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Ведение делопроизводства с нуля. Опыт секретного делопроизводства - 9 лет.
Разработка нормативных и распорядительных документов.
Опытный пользователь ПК (Word, Excel, Outlook, Бисквит, Комита, Консультант Плюс, Гарант)
Основное образование
Высшее , Московский педагогический государственный университет‚ Факультет «Менеджмент организации» , 2004
 
Опыт работы

2008, январь — продолжаю работать, 9 лет

Главный специалист отдела организации бизнес-процесса

АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО)

/ ответственный сотрудник за соблюдение правил внутреннего контроля в лизинговой и факторинговой компаниях Обязанности: разработка внутренних нормативных документов, ежедневный финансовый мониторинг проводимых всех банковских операций, выявление операций подлежащих обязательному контролю, а также необычных и подозрительных сделок, формирование и отправка сообщений в ФСФМ, идентификация клиентов и выгоприобретателей, составление запросов о предоставлении обосновывающих документов, анализ юридических дел, постановка на учет в ФСФМ лизинговых и факторинговых компаний, разработка и согласование правил внутреннего контроля, обучение сотрудников законодательству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, ведение делопроизводства и документооборота.

 

2007, июнь — 2007, декабрь, 6 мес

Ведущий экономист службы финансового мониторинга Обязанности

АКБ «Российский сельскохозяйственный банк»

: ежедневный финансовый мониторинг проводимых всех банковских операций, выявление операций подлежащих обязательному контролю, а также необычных и подозрительных сделок, формирование и отправка сообщений в ФСФМ, идентификация клиентов и выгоприобретателей, составление запросов о предоставлении обосновывающих документов, анализ юридических дел, работа в программах «Бисквит» и «Комита».

 

2006, декабрь — 2007, июнь, 6 мес

Начальник Кредитного отдела Кредитно-Финансового управления

ОАО «Государственная Транспортная Лизинговая Компания»

/ответственный сотрудник за соблюдение правил внутреннего контроля Обязанности: формирование и ведение кредитных досье клиентов; ведение клиентской базы; постановка на учет в ФСФМ РФ; разработка и согласование правил внутреннего контроля в ФСФМ РФ; мониторинг операций с целью выполнения требований Федерального закона 115-ФЗ; выявление операций, подлежащих обязательному контролю; предоставление сведений в ФСФМ РФ, предусмотренных Законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем; работа с Кредитными учреждениями по открытию счетов и получению кредитов; подготовка пакета документов для Кредитного комитета в банки; контроль погашения кредитов и процентов.

 

2006, февраль — 2006, ноябрь, 9 мес

Начальник Общего отдела Административного управления

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

/ответственный сотрудник за соблюдение правил внутреннего контроля Обязанности: руководство отделом; контроль прохождения документов и исполнения резолюций; составление нормативных и распорядительных документов; контроль за ведением архива; обработка входящей, исходящей и внутренней документации; мониторинг операций с целью выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ и предоставление сведений в ФСФМ РФ, составление анкет клиентов, идентификация клиентов.

 
Основное образование
2004 г.в.

Высшее образование (специалист)

Московский педагогический государственный университет‚ Факультет «Менеджмент организации»

Менеджер организации
 
2004 г.в.

Высшее образование (специалист)

Московская гуманитарно-прогностическая академия‚ Факультет «Финансовый менеджмент»

Финансовый менеджер
 

Владение языками

Английский - начальный

 
Подробнее о себе

Водительские права

Личный автомобиль есть

Семейное положение

Замужем , Дети есть

О себе

Аналитический склад ума‚ работоспособность‚ настойчивость‚ нацеленность на результат‚ умение работать в команде.