Расширенный поиск
резюме (Специалист по работе с юридическими лицами)

женщина

Москва

Коломенская

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Специалист по работе с юридическими лицами
по договоренности
График, место работы
Полный рабочий день, свободный график, сменный график, удаленная работа. Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
10 лет и более
Профессиональные навыки
Здравомыслящий, добросовестный, ответственный, старательный, инициативный, коммуникабельный специалист, обладаю и приобретаю необходимые навыки для работе в офисе, поддерживаю идеальные отношения с руководством и коллективом. Имею твердый, сдержанный характер.
Основное образование
Высшее , Современная Гуманитарная Академия (СГА), телекоммуникации
 
Опыт работы

2013, апрель — 2016, декабрь, 3 года 8 мес

Главный специалист Управления сопровождения договоров с юридическими лицами (бэк-офис)

НКО АО "ЛИДЕР"

Банк , Москва , http://leadermt.ru

Функциональные обязанности по сопровождению заключения и ведения договоров с корпоративными клиентами (договоров банковского счета (ЮЛ и КО), договоров с БПА и МФО, договоров участия в Платежной системе, договоров с провайдерами и другими контрагентами):
- Формирование и ведение юридических дел (досье)
- Проведение идентификации клиентов, представителей и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ в полном объеме: запрос, сбор, обновление сведений и документов; формирование анкет клиентов; оценка уровня риска легализации
- Проведение переговоров, участие в деловой переписке (запросы/ответы, письма, уведомления); предотвращение конфликтных ситуаций
- Работа с контрагентами:
- взаимодействие (переговоры, переписка, консультирование) по вопросам открытия/ закрытия/ ведения счетов
- организация процесса заключения договоров счета (сбор сведений и документов, рассмотрение и подготовка документов/ заключений, контроль исполнения), дальнейшее сопровождение заключенных договоров
- предоставление зарубежным банкам информации о компании и различной документации в рамках процедуры KYC («Знай своего клиента»), а также сбор сведений о контрагенте в рамках требований законодательства РФ
- Подготовка писем и ответов в регулирующие и контролирующие органы (ЦБ, ИФНС и т.д.)
- Договорная работа (участие в подготовке и согласовании нетиповых форм договоров и доп.соглашений к ним, соглашений о расторжении договорных отношений) по открытию/закрытию банковских счетов; подготовка внутренних распоряжений на открытие/закрытие счетов
- Разработка и ведение электронных баз данных, прочих учетных регистров и книг регистрации; ведение карточки клиента в АБС
- Внутренние процедуры: взаимодействие с руководством, СВК, СВА, ПОД/ФТ по возникающим вопросам, информирование о возможных рисках; участие в составлении ТЗ на автоматизацию бизнес-процессов; участие в разработке и согласовании нормативной документации; подготовка данных для обязательной и управленческой отчетности и т.д.

 

2013, март — 2013, апрель, 1 мес

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

ООО КБ "Регионфинансбанк"

Банк , Москва , http://www.rfb.ru

Функциональные обязанности в сфере финансового мониторинга в плане выполнения мероприятий по ПОД/ФТ, анализу операций клиентов, выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций, взаимодействию с контролирующими органами:
- Выявление и документальное фиксирование операций, подлежащих обязательному контролю, направление сведений в уполномоченный в рамках отчета согласно Положению ЦБ РФ от 29.08.2008 №321-П
- Анализ операций по счетам, бухгалтерских документов и налоговой отчетности, финансово-хозяйственной деятельности клиентов на предмет выявления подозрительных операций, сбор сведений и документов клиентов, формирование мотивированных суждений с оценкой деятельности клиентов с позиции ПОД/ФТ
- Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, оценка степени уровня риска на основании критериев, указанных в Положении ЦБ РФ от 02.03.2012 №375-П
- Взаимодействие с иными подразделениями КО в целях реализации программы по ПОД/ФТ, работа по минимизации репутационных рисков
- Участие в проведении обучения персонала в области ПОД/ФТ, проверка знаний, оказание консультативно-правовой помощи сотрудникам
- Участие в разработке внутренних нормативных документов

 

2011, июнь — 2013, февраль, 1 год 8 мес

Ведущий экономист операционного отдела по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО)

Банк , Москва , http://www.neal.ru

Операционно-кассовое обслуживание юридических лиц:
- Первичный контроль/ прием/ экспертиза документов для открытия счетов
- Формирование/ ведение/ обновление досье клиентов (115-ФЗ, 262-П)
- Прием/ обработка/ исполнение расчетных документов
- Подготовка справок и авизо по запросам клиентов/ формирование выписок по счетам/ бухгалтерских проводок по комиссионным операциям/ комиссий по валютному контролю
- Зачисление/ списание платежей по счетам клиентов (объявления, чеки, платёжные требования, инкассовые поручения)
- Ведение картотеки 1 и 2/ списание по исполнительным листам

 

2004, август — 2011, июнь, 6 лет

Контролер-кассир

ПАО Сбербанк

Майкоп , http://www.sbrf.ru

Операционно-кассовое обслуживание физических лиц:
- Открытие/ закрытие/ ведение счетов
- Кредитование
- Реализация ценных бумаг
- Прием платежей/ денежные переводы
- Инкассация/ работа с ветхой наличностью/ выгрузка устройств самообслуживания
- Оформление кассовых документов.
Сертификат «Операционно-кассовая работа в филиалах Сбербанка России» Рег.№ 3237 от 28.06.2006

 
Основное образование

Высшее образование (бакалавр)

Современная Гуманитарная Академия (СГА), телекоммуникации

Бакалавр техники и технологии "Информатика и вычислительная техника"
 

Среднее профессиональное

Армавирский машиностроительный техникум,программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

техник-прграммист
 

Владение языками

Немецкий - средний

Английский - начальный

Русский (родной)

 
Подробнее о себе

Деловые качества

Ответственность, пунктуальность, исполнительность, аккуратность, оперативность, организованность, внимательность

Водительские права

Категория B, C, D

Семейное положение

Не замужем , Детей нет

О себе

Деловые качества: ответственна, организована, внимательна к деталям.
Стрессоустойчива. Люблю и умею работать в команде.
Обладаю высокой работоспособностью, эффективно работаю с большими объемами информации, умею правильно выстраивать приоритеты.
Стремлюсь к профессиональному росту и развитию.
Готова учиться и развиваться в смежной сфере. Быстро и с энтузиазмом учусь всему новому, что сможет пригодиться мне в дальнейшей работе.

О себе: придерживаюсь активной жизненной позиции. Занимаюсь фитнесом. Увлечена скалолазанием, коньками, танцами. Люблю хорошее кино, активные и развивающие мышление игры. Веду здоровый образ жизни.
Доброжелательна, общительна и отзывчива.