Расширенный поиск
резюме (Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ))

35 лет, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
40 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
1 год
Профессиональные навыки
Компьютерные знания:
MS Office (Excel, Word, Outlook, Access) - опытный пользователь;
UBS, Комита
Основное образование
Высшее , Московский Банковский Институт , 2009
 
Опыт работы

2008, октябрь — 2009, сентябрь, 11 мес

Специалист Отдела финансового мониторинга Управления по ПОД/ФТ

ЗАО "РУССТРОЙБАНК"

Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, информирование ответственного сотрудника о выявленных необычных операциях;
Контроль операций, проводимых в филиалах Банка, контакт с Уполномоченными сотрудниками на местах, решение спорных вопросов в отношении операций клиентов Филиалов;
Сбор и фиксирование информации, обосновывающей отдельные операции, ведение досье клиентов;
Коммуникация с клиентами Банка по вопросам фин. мониторинга (отправка запросов, ответы на звонки клиентов Банка в отношении направленных запросов);
Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля, в отношении операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и необычным операциям;
Участие в работе по проведению обучения и аттестации сотрудников Банка;
Переписка с гос. органами (ГУВД, ФНС, ФССП и т.д.), ответы на запросы гос. органов, исполнение Решений о приостановлении операций по счетам клиентов, Постановлений о наложении ареста и т.д., работа с вышеуказанной корреспонденцией;
Знание нормативной базы в области ПОД ФТ: 115-ФЗ, 262-П, а также писем и указаний ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

2008, март — 2008, сентябрь, 6 мес

Старший менеджер

ООО "Керам Холдинг"

Руководство коллективом из 3-х человек, планирование; контроль дебиторской/кредиторской задолженностей; анализ показателей качества работы с заказчиками; ведение клиентской базы – полный цикл сделки (договорная, претензионная работа, документооборот, контроль отгрузок и оплат), планирование, разработка стратегии работы с заказчиками; работа с первичной бухгалтерской документацией, расчет предварительной себестоимости товара; обеспечение текущей работы с крупнейшими VIP клиентами

 

2004, декабрь — 2008, март, 3 года 3 мес

Менеджер по работе с корпоративными клиентами

В той же компании: ООО "Керам Холдинг"

Ведение клиентской базы – полный цикл сделки (договорная, претензионная работа, документооборот, контроль отгрузок и оплат), планирование, разработка стратегии работы с заказчиками; работа с первичной бухгалтерской документацией, расчет предварительной себестоимости товара; обеспечение текущей работы с крупнейшими VIP клиентами

 
Основное образование
2009 г.в.

Второе высшее

Московский Банковский Институт

Финансы и Кредит

Специализация: Банковское дело

 
2004 г.в.

Высшее образование (магистр)

Красноярский Государственный Аграрный Университет, эколого-биотехнологический факультет

Агроэкология

Специализация: Охрана окружающей среды

 

Владение языками

Английский - средний

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Детей нет

О себе

Деловые и личные качества: аналитический склад ума‚ коммуникабельность‚ интуиция‚ высокая работоспособность‚ нацеленность на результат‚ высокая обучаемость‚ аккуратность