Специалист Отдела финансового мониторинга Управления по ПОД/ФТ

ЗАО "РУССТРОЙБАНК"

Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, информирование ответственного сотрудника о выявленных необычных операциях;
Контроль операций, проводимых в филиалах Банка, контакт с Уполномоченными сотрудниками на местах, решение спорных вопросов в отношении операций клиентов Филиалов;
Сбор и фиксирование информации, обосновывающей отдельные операции, ведение досье клиентов;
Коммуникация с клиентами Банка по вопросам фин. мониторинга (отправка запросов, ответы на звонки клиентов Банка в отношении направленных запросов);
Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля, в отношении операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и необычным операциям;
Участие в работе по проведению обучения и аттестации сотрудников Банка;
Переписка с гос. органами (ГУВД, ФНС, ФССП и т.д.), ответы на запросы гос. органов, исполнение Решений о приостановлении операций по счетам клиентов, Постановлений о наложении ареста и т.д., работа с вышеуказанной корреспонденцией;
Знание нормативной базы в области ПОД ФТ: 115-ФЗ, 262-П, а также писем и указаний ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Старший менеджер

ООО "Керам Холдинг"

Руководство коллективом из 3-х человек, планирование; контроль дебиторской/кредиторской задолженностей; анализ показателей качества работы с заказчиками; ведение клиентской базы – полный цикл сделки (договорная, претензионная работа, документооборот, контроль отгрузок и оплат), планирование, разработка стратегии работы с заказчиками; работа с первичной бухгалтерской документацией, расчет предварительной себестоимости товара; обеспечение текущей работы с крупнейшими VIP клиентами

Менеджер по работе с корпоративными клиентами

В той же компании: ООО "Керам Холдинг"

Ведение клиентской базы – полный цикл сделки (договорная, претензионная работа, документооборот, контроль отгрузок и оплат), планирование, разработка стратегии работы с заказчиками; работа с первичной бухгалтерской документацией, расчет предварительной себестоимости товара; обеспечение текущей работы с крупнейшими VIP клиентами