Расширенный поиск

36 лет, женщина

Москва

Желаемая должность и зарплата
Специалист отдела финансового мониторинга
50 000 руб.
График, место работы
Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
2 года
Профессиональные навыки
Знание нормативной базы по ПОД/ФТ
Основное образование
Высшее , Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), факультет финансов и кредита. , 2007
 
Опыт работы

2008, март — продолжаю работать, 9 лет

Старший эксперт службы по контролю за ПОД/ФТ

Открытое Акционерное Общество «Народный доверительный Банк», г. Москва.

Основные обязанности:
• организация реализации Правил и Программ в целях ПОД/ФТ;
• проведение анализа деятельности клиента на основании операций по счетам, хозяйственных договоров и иных доступных банку источников информации;
• выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок;
• формирование сообщений (ОЭС) об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках для отправки в уполномоченный орган;
• подготовка и обучение кадров по ПОД/ФТ;
• идентификация клиентов и выгодоприобретателей.

 

2007, январь — 2008, январь, 1 год

Специалист отдела финансового мониторинга.

КБ «НПК-БАНК» (ООО), г. Москва.

 

2005, апрель — 2007, декабрь, 2 года 8 мес

Управление по работе с клиентами – экономист.

В той же компании: КБ «НПК-БАНК» (ООО), г. Москва.

• оформление документов для открытия (закрытия) счетов юридических лиц в рублях и иностранной валюте.

 
Основное образование
2007 г.в.

Высшее образование (специалист)

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), факультет финансов и кредита.

финансовый менеджмент