2008, октябрь — продолжаю работать, 15 лет
Старший экономист
ООО "Межпромбанк Плюс"
Ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обезательному контролю и подозрительных операций; формирование и направление сообщений; обучение и проверка знаний сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма(под/фт);ежедневный контроль за соблюдением сотрудниками требований законодательства в сфере (под/фт); исполнение запросов,писем внешних организаций.
2006, ноябрь — 2008, август, 1 год 9 мес
Специально выделенный сотрудник по финансовому мониторингу
Сбербанк РФ
Ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обезательному контролю и подозрительных операций; формирование и направление сообщений; обучение и проверка знаний сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма(под/фт);ежедневный контроль за соблюдением сотрудниками требований законодательства в сфере (под/фт); исполнение запросов, писем внешних организаций; учет и хранение поступающей и отправляемой информации; запрос документации у Клиента подтверждающей экономический смысл операции; выявление схем по обналичиванию денежных средств; осуществление мероприятий в целях (под/фт). Опыт работы с клиентами банка. Знание банковских продуктов. Наличие сертификатов.
Второе высшее
Академия Экономической Безопасности МВД России/Финансы и кредит
Высшее образование (специалист)
Московский Государственный Открытый Университет (МГОУ)/Юридический
Владение языками
Английский - средний
Семейное положение
Дети есть
О себе
Мастер спорта по дзю-до. Коммуникабельна‚ ответственна в работе‚ целеустремленна.
id резюме: 7402692,
обновлено 03-01-2009 19:39:46