Специалист отдела финансового мониторинга

ООО КБ "Геобанк"

идентификация клиентов, установление (обновление) уровня риска, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок, формирование и передача сообщений в уполномоченный орган, формирование запросов клиентов, консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, формирование досье клиентов

Специалист отдела финансового мониторинга

ООО КБ Капитал Кредит

Идентификация клиента, установление (обновление) уровня риска, анализ финансово-хозяйственной деятельности клиента, переписка с клиентами, запрос подтверждающих документов, мониторинг операций и пр.

Специалист операционного отдела

В той же компании: ООО КБ Капитал Кредит

Открытие счето (депозитов) физическим лицам, аренда ячеек, осуществление денежных переводов без открытия счета; обслуживание юридических лиц; внутренний контроль в целях противодействия легализации доходов

Бухгалтер

Филиал в г. Москве ОАО Банк ВТБ Северо-Запад

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в рублях и в валюте, внутренний контроль в целях противодействия легализации доходов

Старший контролер-кассир

Сбербанк России ОАО

Работа с юридическими лицами и бюджетами: расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, ведение счета для расчетов по операциям, прием платежных и расчетных документов от клиентов для списания денежных средств; внутренний контроль в целях противодействия легализации доходов

Начальник отдела кадров

ООО Альтис

Оформление кадровой документации: прием, перемещние, увольнение работников и др., работа с лицензионными документами организации

Бухгалтер

В той же компании: ООО Альтис

Ведение материальных отчетов, работа с поставщиками, оформление банковских платежных и расчетных документов