2010, февраль — продолжаю работать, 14 лет
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Кредитная организация
Выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ и других нормативных документов.
2007, октябрь — 2008, ноябрь, 1 год 1 мес
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
"ПроКоммерцБанк" (ООО)
•соблюдение и выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ;
•соблюдение и выполнение внутренних и других нормативных документов;
•подробный мониторинг операций клиентов, в том числе за определенный период на предмет выявления необычных/сомнительных операций/сделок, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
•выявление выгодоприобретателей;
•формирование и направление сведений по вышеуказанным операциям/сделкам в уполномоченный орган;
•составление и направление новой редакции правил внутреннего контроля в надзорные органы;
•составление программы обучения сотрудников кредитной организации (план, программа);
•составление и направление запросов в ЦБ РФ по возникшим вопросам применения законодательства;
•фактическое обучение сотрудников для эффективного применения ими знаний в работе (первичный, плановый и внеплановый инструктажи);
•консультация сотрудников по возникшим вопросам;
•предоставление ежегодного отчета о проделанной работе по ПОД/ФТ Председателю Правления банка.
2007, август — 2007, сентябрь, 1 мес
Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник)
Межбанковское объединение "Оргбанк" (ОАО)
•соблюдение и выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ;
•соблюдение и выполнение внутренних и других нормативных документов;
•подробный мониторинг операций клиентов, в том числе за определенный период на предмет выявления необычных/сомнительных операций/сделок, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
•выявление выгодоприобретателей;
•формирование и направление сведений по вышеуказанным операциям/сделкам в уполномоченный орган;
•составление и направление новой редакции правил внутреннего контроля в надзорные органы;
•составление программы обучения сотрудников кредитной организации (план, программа);
•составление и направление запросов в ЦБ РФ по возникшим вопросам применения законодательства;
•фактическое обучение сотрудников для эффективного применения ими знаний в работе (первичный, плановый и внеплановый инструктажи);
•консультация сотрудников по возникшим вопросам;
•предоставление ежегодного отчета о проделанной работе по ПОД/ФТ Председателю Правления банка.
2004, декабрь — 2007, июль, 2 года 7 мес
Старший эксперт-экономист
"Международный банк сотрудничества" (ООО)
•соблюдение и выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ;
•соблюдение и выполнение внутренних и других нормативных документов;
•подробный мониторинг операций клиентов, в том числе за определенный период на предмет выявления необычных/сомнительных операций/сделок, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
•выявление выгодоприобретателей;
•формирование и направление сведений по вышеуказанным операциям/сделкам в уполномоченный орган;
•участие в составлении и направлении новой редакции правил внутреннего контроля в надзорные органы;
•участие в составлении программы обучения сотрудников кредитной организации (план, программа);
•составление и направление запросов в ЦБ РФ по возникшим вопросам применения законодательства;
•участие в фактическом обучении сотрудников для эффективного применения ими знаний в работе (первичный, плановый и внеплановый инструктажи);
•консультация сотрудников по возникшим вопросам.
Курсы переподготовки
Финансовый Консалтинг г. Москва
Высшее образование (специалист)
МГАВТ, Факультет: «Экономика и управление на предприятии»
Среднее профессиональное
МГАВТ, Факультет: «Экономика бухгалтерский учет и контроль»
Владение языками
Английский - начальный
Семейное положение
Не замужем , Дети есть
О себе
<ul><li> Ответственна‚ исполнительна‚ доброжелательна;</li><li>Компьютерные навыки: MS Word‚ MS Excel‚ MS Outlook‚ Электронная почта‚ Клиент-Банк; Банковские программы (Программбанк‚ Инверсия);</li><li>Стараюсь эффективно настроить работу в данной области.</li></ul>
id резюме: 7448399,
обновлено 20-01-2011 00:29:00