Начальник отдела финансового мониторинга

КБ "Международный банк развития"

Основные функции: - Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; со с составление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ

Главный специалист отдела финансового мониторинга

ТРАНСКАПИТАЛБАНК(ЗАО)

Основные функции: - Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в у уполномоченный орган, Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; со с составление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей

Начальник отдела финансового мониторинга

МФ ОАО "СИББИЗНЕСБАНК"

Основные функции: - Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ не- обычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; составление направление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями банка.

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

АКБ "Евромет"

Основные функции: - Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений , их составление в программе «Комита» и отправка в уполномоченный орган; составление запросов клиентам по проводимым операциям, , качественное взаимодействие с клиентами Банка, консультирование по вопросам работы Банка, знание нормативной базы ПОД/ФТ

Начальник сектора сопровождения клиентов

ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО)

Сопровождение клиентов, организация работы сектора(в том числе стратегическое планирование развития направления), взаимодействие со всеми подразделениями Банка, продажа банковских продуктов и услуг,написание внутренних инструкций.

Главный специалист отдела сопровождения клиентов

АКБ "Национальный залоговый банк"

Сопровождение клиентов, организация работы отдела(в том числе стратегическое планирование развития направления), взаимодействие со всеми подразделениями Банка, продажа банковских продуктов и услуг,написание внутренних инструкций.