Старший менеджер по аудиту бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита

ОТЭКО, АО

Москва

1. Участие в группе или самостоятельно по проведению аудиторских проверок бизнес-процессов, в соответствии со стандартами внутреннего аудита.
2. Осуществление разработки ТЗ на проверку и программы аудита.
3. Оформление части аудиторского итогового отчёта (СЗ), описывая выявленные недостатки и риски (по участку проверки).
4. Разработка рекомендаций в области повышения эффективности и экономичности управления системой внутреннего контроля бизнес-процессов и рисками (по участку проверки).
5. Осуществление мониторинга выполнения подразделениями компании рекомендаций, данных при проведении проверок, плана корректирующих мероприятий.

Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления

В той же компании: ОТЭКО, АО

1. Основные направления работы (разъездной характер - 70% раб. времени командировки):
1.1. Осуществление в соответствии с действующими инструкциями и положениями плановые и, по специальным заданиям, документальные ревизии (проверки) хозяйственно-финансовой деятельности предприятий, а также в их подразделений, находящихся на самостоятельном балансе, по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций.
1.2. Проведение инвентаризаций ТМЦ и обязательств (ДЗ и КЗ) (налаживание процесса работы складов);
1.3. Своевременное оформление результатов ревизии и представление их непосредственному руководителю для принятия необходимых мер.
1.4. Давать оперативные указания руководителям ревизуемого объекта об устранении выявленных нарушений и недостатков, установленных при проведении контрольных проверок.
1.5. Проверялось:
1.5.1. Достоверность учета поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением:
- Кассовая дисциплина, БСО.
- Авансовая дисциплина.
- Банковские документы.
- ЗП.
- Прочие расходы.
1.5.2. Организация и проведение инвентаризаций ТМЦ на складах и в подразделениях предприятия (налаживание процесса работы на складах и в подразделениях, сохранность, учёт ТМЦ);
1.5.3. Проверка ГСМ (остатки на складах, приёмка и выдача, хранение);
1.5.4. Порядок использования электроэнергии субподрядными организациями;
1.5.5. Наличие должного уровня полноты и точности первичных документов и качества первичной информации;
1.5.6. Обеспечение выполнения персоналом организации и подразделений локальных нормативных актов, приказов, распоряжений, инструкций, положений;
1.5.7. Порядок проведения тендерных процедур, и выявление завышения цен;
1.5.8. Документы по контрагентам для обеспеченности действительности сделок;
1.5.9. Все процедуры погрузки судов нефтепродуктами и газом, проведение инвентаризации нефтепродуктов и газа на терминалах, выявление ошибок в расчётах естественной убыли (при разгрузке ЖД цистерн и подключение стендерами к судам и т.д.), проверка работы хим.лаборатории;
1.5.10. Взвешивание ЖД цистерн с продуктом;
1.5.11. Фактической работы персонала строителей на строи.площадках, в т.ч. в ночное время;
1.5.12. Фактической работы спец.техники на строи.площадках, в т.ч. в ночное время;
1.5.13. Работы бетонного завода и строи.лаборатории;
1.5.14. Объёмов выполненных работ в строительстве (по общим журналам работ, др. спец.журналам работ (заливка бетона и т.п.) общие работы в соответствии с ИД);
1.5.15. Выявление факта выявленных работ, но не подаваемых по КС-2 (отсутствие ДС по шифрам РД);
1.5.16. Коммерческого учёта по погрузке нефтепродуктов и газа на соответствие его данным БУ.
1.6. Сбор и обработка информации при ЧС (аварии) по указанию высшего руководства.
1.7. Проверка и определение себестоимости расходов для определения суммы сдачи в аренду грузового района сторонним организациям по разгрузке ЖД транспортом их ТМЦ.
1.8. Проверка порядка ведения и учёта кадровых документов.
1.9. Организация работы отдела ОТ и ТБ (не предъявление предписаний со штрафными санкциями в подрядные организации).
1.10. Выявление нарушений в заполнении путевых листов ТС (завышение отработанного времени спец.техники, согласно данным "ГЛОНАСС").
1.11. Руководство группой ревизоров (4 чел).
Достижения:
Доработка-обновление регламента, инструкции, должностных обязанностей и порядка учёта и контроля выявленных нарушений в группе компаний, так же, разработка программ проведения проверок и ревизий по различным направлениям, и разработка формы и порядка заполнения мат.отчёта у генподрядчика по собственным и давальческим ТМЦ.
Выявление недостач свыше 400 млн.руб и 976 млн.руб.
Установка прямого ущерба 5,7 млн.руб.
Выявление не закрытых выполненных строй работ свыше 17 млрд.руб.
Установление непредъявленных штрафов - 35,7 млн.руб.

Ведущий ревизор Контрольно-ревизионного управления

В той же компании: ОТЭКО, АО

1. Осуществление контроля финансово-экономической и хозяйственной деятельности всей группы компаний.
1.1 Проведение выездных плановых и внеплановых ревизий и проверок.
1.2 Проведение в соответствии с действующими инструкциями и положениями документальные ревизии финансово-экономической и хозяйственной деятельности;
1.3 Оформление докладами и справками результаты ревизий и проверок;
1.4 Проверка соблюдения правил и условий хранения товарно-материальных ценностей;
1.5 Оказывание методической и практической помощи непосредственно на местах в наведении должного порядка по финансово-экономической и хозяйственной деятельности проверяемого объекта;
1.6 Контроль финансово-хозяйственной деятельности ряда однотипных экономических субъектов с целью выявления типичных недостатков, правонарушений по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности;
Достижения:
Доработка-обновление регламента, инструкции, должностных обязанностей и порядка учёта и контроля выявленных нарушений в группе компаний, так же, разработка программ проведения проверок и ревизий по различным направлениям.

Старший ревизор Контрольно-ревизионного управления

В той же компании: ОТЭКО, АО

1. Проведение инвентаризаций ТМЦ на складах и у материально-ответственных лиц.
2. Проведение и проверка соответствия с руководящими документами технологического процесса на предприятии по проведению инвентаризаций сжиженного углеродистого газа (СУГ), нефти и нефтепродуктов и фактическое их описание.
3. Проверка объёмов выполненных работ подрядчиками по капитальному строительству объектов.
4. Проверка бухгалтерского и коммерческого учета по движению нефти и нефтепродуктов, и сопоставление данных между собой.
5. Проверка в бухгалтерском учете правильности и законности расходов денежных средств. (другие направления в бухгалтерском учете по указанию руководства)
6. Восстановление и оптимизация складского учета и самого склада в частности.
7. Проверка правильности расчетов технологических потерь СУГ и естественной убыли нефти и нефтепродуктов.
8. Анализ и оптимизация работы различных структурных подразделений и отделов организации.
9. Проверка соответствия с руководящими документами и фактическое описание технологических процессов на предприятии по перевалке нефти, нефтепродуктов и газа, в том числе:
- участие в процессе и проверка правильности погрузки всех видов продуктов на суда в соответствии с руководством по грузовой работе организации;
- участие в процессе приёма всех видов продуктов ж/д транспортом на терминал организации и проверка его в соответствии с руководством по грузовой работе;
- проверка правильности работы химической лаборатории организации и участие в процессе по отбору проб всех видов продуктов;
- проверка (контроль) и участие в других технологических процессах на предприятии.
10. Контроль за выполнением указаний и устранением выявленных нарушений и недостатков.
11. Сбор данных по разным направлениям, согласно, поставленной задачи.

Ревизор Контрольно-ревизионного управления

ОТЭКО, ЗАО

Москва

1. Проведение инвентаризаций ТМЦ на складах и у материально-ответственных лиц.
2. Проверка объёмов выполненных работ подрядчиками по капитальному строительству объектов.
3. Проверка бухгалтерского и коммерческого учета по движению нефти и нефтепродуктов, и сопоставление данных между собой.
4. Проверка в бухгалтерском учете правильности и законности расходов денежных средств.
5. Восстановление и оптимизация складского учета и самого склада в частности.
6. Сбор данных по разным направлениям, согласно, поставленной задачи.

Эксперт

СВ-Аудит, ЗАО

Москва

1. Проведение анализа финансовой деятельности учреждения, организации, предприятия независимо от форм собственности.
2. Осуществление ревизий бухгалтерских документов и отчетности, оценивать ее достоверность.
3. Осуществление внутреннего и внешнего контроля законности совершаемых финансовых операций, соответствия их законодательным и нормативным правовым актам, осуществление контроля за соблюдением установленного порядка налогообложения.
4. Предоставление необходимых рекомендации с целью предупреждения просчетов и ошибок, которые могут повлечь штрафные и другие санкции, снизить прибыль и отрицательно повлиять на репутацию предприятия, учреждения, организации.
5. Консультация юридических и физических лиц по вопросам хозяйственной и финансовой деятельности, бухгалтерской отчетности, проблемам налогообложения, действующего порядка оспаривания незаконно предъявленных исков и другим вопросам, входящим в компетенцию эксперта.
6. Отслеживание за изменениями и дополнениями в нормативных правовых документах.
7. Составление отчета по результатам выполненной аудиторской проверки.
8. Предоставление заключения по аудируемому лицу

Старший специалист по бюджетному учету

ООО ЮНИФИН ЛТД

Москва

1. Проведение анализа финансовой деятельности учреждения, организации, предприятия независимо от форм собственности.
2. Осуществление ревизий бухгалтерских документов и отчетности, оценивать ее достоверность.
3. Осуществление внутреннего и внешнего контроля законности совершаемых финансовых операций, соответствия их законодательным и нормативным правовым актам, осуществление контроля за соблюдением установленного порядка налогообложения.
4. Предоставление необходимых рекомендации с целью предупреждения просчетов и ошибок, которые могут повлечь штрафные и другие санкции, снизить прибыль и отрицательно повлиять на репутацию предприятия, учреждения, организации.
5. Консультация юридических и физических лиц по вопросам хозяйственной и финансовой деятельности, бухгалтерской отчетности, проблемам налогообложения, действующего порядка оспаривания незаконно предъявленных исков и другим вопросам, входящим в компетенцию эксперта.
6. Отслеживание за изменениями и дополнениями в нормативных правовых документах.
7. Составление отчета по результатам выполненной аудиторской проверки.
8. Предоставление заключения по аудируемому лицу.

Инспектор-ревизор

Межрегиональная финансовая инспекция

Организация и проведение контрольно-ревизионной работы ФЭ и ХД организаций с численностью до 1000 человек, внутренний аудит, контроль. Ревизия: кассовой, банковской деятельности, расчетов по заработной плате, операций с контрагентами (заказчики, поставщики, подрядчики), операций с денежными и материальными средствами (инвентаризация: строительных материалов, ГиСМ, продуктов питания, прочих материальных средств), учета, текущего ремонта основных средств всех видов, налогообложения, бухгалтерского учета и т.д. Анализ финансовых результатов, разработка мероприятий по усилению контроля за ФЭ и ХД с целью минимизации финансовых потерь, практическая помощь в ведении бухгалтерского учета, управленческого учета кадров и материальных средств. Составление актов ревизий и проверок по ФЭ и ХД.

Начальник финансовой инспекции

Бюджетная организация

Организация и проведение контрольно-ревизионной работы ФХД подчиненных организаций с численностью до 150 человек, внутренний аудит, контроль. Ревизия: кассовой, банковской деятельности, расчетов по заработной плате, операций с контрагентами (заказчики, поставщики, подрядчики), операций с денежными и материальными средствами (инвентаризация: строительных материалов, ГиСМ, продуктов питания, прочих материальных средств), учета, текущего ремонта основных средств всех видов, налогообложения, бухгалтерского учета и т.д. Анализ финансовых результатов, разработка мероприятий по усилению контроля за ФХД с целью минимизации финансовых потерь, практическая помощь в ведении бухгалтерского учета, управленческого учета кадров и материальных средств. Составление актов ревизий и проверок по ФХД

бухгалтер

В той же компании: Бюджетная организация

Все сферы учета и отчётности

Главный бухгалтер

В той же компании: Бюджетная организация

Ведение бухгалтерского учёта